证券代码：002878    证券简称：元隆雅图     公告编号：2017-045



                 北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                 2017年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与
度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即
中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年第五次临时股东大会采用现场
与网络相结合的方式召开。现场会议于2017年12月22日上午10:00在北京市西城
区平原里21号亚泰中心6楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2017年12月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月21日下午
15:00至12月22日下午15:00期间的任意时间。
    会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的部分董事、监事、高
级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》、 深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共12名，所持股份48,236,339
股，占公司股权登记日有表决权总股份的62.9674%。其中：参加现场会议的股东
及股东代表11人，所持股份为48,233,339股，占公司有表决权总股份的62.9634%；
通过网络投票出席会议的股东1人，所持股份为3,000股，占公司有表决权总股份
的0.0039%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了现场会议。


    2、出席会议的中小投资者情况
    出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共2
人，代表股份216,339股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的
0.2824%。
    其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份213,339股，占本次会议股权
登记日公司有表决权股份总数0.2785%；通过网络投票的中小股东1人，代表股份
3,000股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数0.0039%。


    二、提案审议表决情况
    1.本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
    2．审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    表决情况：同意48,233,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9938%；
反对3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：213,339股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的98.6133%；3,000股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的1.3867%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的0%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2、律师姓名：冯继勇、代贵利
    3、结论性意见：律师认为，公司2017年第五次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果符合法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。


    四、备查文件
    1．《公司2017年第五次临时股东大会决议》；
    2、北京市中伦律师事务所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017
年第五次临时股东大会的法律意见书》。




                                  北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                                                  2017 年 12 月 22 日