证券代码：002878     证券简称：元隆雅图    公告编号：2018-011



               北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                     第二届监事会第九次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    2018 年 4 月 24 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第二届监事会第九次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2018 年 4 月 12
日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定人数。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监
事会主席李娅主持。


    二、决议情况
    经表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《2017 年度监事会工作报告》；

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017

年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

    本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过了《2017 年度财务决算报告》

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017

年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

     （三）审议通过了《2017 年年度报告及摘要》

    具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017 年年度报告摘要》、

已经刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017 年年度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

    本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

     （四）审议通过了《关于 2017 年度利润分配和公积金转增预案的议案》

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2017

年度利润分配和公积金转增预案的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

    本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与

使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

    本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

     （六）审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度

内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

     （七）审议通过了《内部控制规则落实自查表》

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规
则落实自查表》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

     （八）审议通过了《关于 2018 年度委托理财计划的议案》

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018

年度委托理财计划的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。


    三、备查文件
    《第二届监事会第九次会议决议》


    特此公告。




                                        北京元隆雅图文化传播股份有限公司
                                                          2018 年 4 月 24 日