北京元隆雅图文化传播股份有限公司
                   2017 年度独立董事述职报告



    本人作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2017 年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充
分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤
其是中小股东的利益。现将 2017 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：


    一、 会议出席情况
    2017年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
    （一）会议出席情况
     2017年度，公司共召开董事会9次，本人通过现场或通讯方式出席会议9次，
无授权委托其他独立董事出席会议情况，无缺席情况。本人在董事会上认真阅读
议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎
的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。因此，本人对公司董
事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反
对和弃权的情形。
    2、列席股东大会情况
    2017年度，公司共召开股东大会3次，本人亲自列席股东大会1次。按时参加
了公司 2017年度召开的9次董事会会议，6次股东大会。本人在董事会上认真阅
读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨
慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。对所出席的董事会
会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
    （二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况，无缺席情况。
   二、 发表独立意见的情况
    1、2017年8月22日，在公司召开的第二届董事会第九次会议上，对募集资金
存放与使用情况、使用部分闲置募集资金进行现金管理、公司对外担保及关联方
资金往来情况等事项发表了独立意见。
    2、在 2017 年 9 月 26 日，在公司召开的第二届董事会第十次会议上，对
《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要、本次限制性股票激励计划考核指标的科学性和合理性发表了独立意见。
    3、在 2017 年 11 月 8 日，在公司召开的第二届董事会第十二次会议上，对
向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票发表了独立意
见。


       三、 对公司进行现场考察
    作为公司独立董事，本人通过参加董事会会议等方式定期或不定期地主动到
公司了解业务经营情况、高管履职情况、投资者保护情况等，与公司其他董事、
经理层、董事会秘书深入沟通、交换意见，及时与公司管理层沟通公司战略、高
管薪酬等方面存在的问题，为参与公司重大事项决策提供依据。


       四、保护投资者权益所做的工作
    2017 年，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善
和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展
和治理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维
护广大投资者的合法权益。同时，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公
众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促
进公司进一步规范运作。


       五、 任职董事会各专门委员会的工作情况
    公司董事会设立了审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会。报告期
内，本人担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员以及战略委员会委员。
    报告期内，本人作为提名委员会主任委员，审查了证券事务代表的任职资格；
作为薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员，为公司制定员工股权激励方案、
公司发展战略规划等事项提出建议。。
    报告期内，董事会提名委员会召开了一次会议，审议通过了《关于公司证券
事务代表提名的议案》和《关于公司证券事务代表资格审查的议案》，对公司拟
任命的证券事务代表资格予以审查，同意提交董事会审议；董事会战略委员会召
开了一次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）
并上市的议案》、《关于公司募集资金投资项目及可行性的议案》；董事会薪酬
与考核委员会召开了一次会议，审议通过了《关于<北京元隆雅图文化传播股份
有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京
元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》、《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励
计划激励对象名单>的议案》。


    六、其他事项
    2017 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定
程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2017 年度本人
未提议召开董事会、未提议解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构和
咨询机构、未向董事会提请召开临时股东大会。


    2018年，本人将继续履行诚信与勤勉义务，以自己的专业知识和经验为公司
发展提供有建设性的建议，为董事会的决策提供参考，充分发挥独立董事的作用，
维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害。


    特此报告。


（本页无正文，为独立董事述职报告签字页）
独立董事： 楚修齐
2018 年 4 月 24 日