北京元隆雅图文化传播股份有限公司

         关于聘任边雨辰、相文燕担任公司副总经理的说明



    因公司发展需要，经董事会提名委员会批准，拟聘任边雨辰先生担任公司
副总经理，分管公司财务工作；拟聘任相文燕女士担任公司副总经理，分管公
司对外投资工作。
    边雨辰先生现任公司董事会秘书、财务总监。本次任命后，边雨辰先生担
任公司副总经理兼财务总监、董事会秘书。边雨辰先生为财务专业人士，具有
良好的专业背景，亦在本公司工作多年，对公司情况十分熟悉，能够胜任副总
经理的职责。
    相文燕女士现任公司董事长助理、证券事务代表。本次任命后，相文燕女
士担任公司副总经理兼证券事务代表。相文燕女士为投资银行专业人士，具有
良好的专业背景，亦在本公司工作多年，对公司情况十分熟悉，能够胜任副总
经理的职责。
    边雨辰先生、相文燕女士任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任
期届满时止。


    附 边雨辰先生简历：
    边雨辰，男，46 岁，硕士研究生学历。1995 年至 2000 年担任北京王致和食
品集团财务主管、总帐主管，2000 年至 2007 年历任中兴宇会计师事务所、信永
中和会计师事务所高级经理兼部门经理，2007 年至 2012 年担任龙铭矿业有限公
司内控总监兼财务经理，2012 年加入本公司，现任公司财务总监兼董事会秘书。
    边雨辰先生持有公司股份 39.6678 万股，与公司的其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
    边雨辰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施的；（3）被证券交易所公开认定为
不适合任职；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询执行信息公开网，边雨
辰不属于“失信被执行人”。


    附 相文燕女士简历：
    相文燕，女，44 岁，南京大学经济学硕士，1999 年-2011 年任职海通证券
投资银行部，2011-2012 年任职瑞银证券投资银行部，2013 年加入本公司，目前
担任董事长助理、证券事务代表。
    相文燕未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。相文燕不存在以下情
形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证
券市场禁入措施的；（3）被证券交易所公开认定为不适合任职；（4）最近三年内
受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查的情形。经查询执行信息公开网，相文燕不属于“失信被执行人”。




                                      北京元隆雅图文化传播股份有限公司
                                                        2018 年 4 月 24 日