证券代码：002878      证券简称：元隆雅图      公告编号：2018-025



                 北京元隆雅图文化传播股份有限公司

              关于 2017 年年度股东大会决议的公告



    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与
度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即
中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。




    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年年度股东大会采用现场与网络
相结合的方式召开。现场会议于2018年5月16日下午1:00在北京市西城区广安门
内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司会议室召开；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月16日上午9:30至11:30，
下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。
    会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的部分董事、监事、高
级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》、 深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共24名，所持股份52,318,500
股，占公司股权登记日有表决权总股份的68.2962%。其中：参加现场会议的股东
及股东代表19人，所持股份为52,309,200股，占公司有表决权总股份的68.2840%；
通过网络投票出席会议的股东5人，所持股份为9,300股，占公司有表决权总股份
的0.0121%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了现场会议。


    2、出席会议的中小投资者情况
    出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共
11人，代表股份245,178股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的
0.3201%。
    其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份235,878股，占本次会议股权
登记日公司有表决权股份总数0.3079%；通过网络投票的中小股东5人，代表股份
9,300股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数0.0121%。


    二、提案审议表决情况
    1.本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
    2、审议通过《2017 年度董事会工作报告》
    表决情况：同意 52,312,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9885%；
反对 6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0115%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：239,178股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的97.5528%；6,000股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的2.4472%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的0%。
    表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。


    3、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
    表决情况：同意 52,312,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9885%；
反对 6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0115%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：239,178股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的97.5528%；6,000股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的2.4472%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的0%。
    表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。


    4、审议通过《2017年度财务决算报告》
    表决情况：同意 52,312,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9885%；
反对 6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0115%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：239,178股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的97.5528%；6,000股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的2.4472%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的0%。
    表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。


    5、审议通过《2017年年度报告及摘要》
    表决情况：同意 52,312,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9885%；
反对 6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0115%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：239,178股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的97.5528%；6,000股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的2.4472%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的0%。
    表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。


     6、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
    表决情况：同意 52,312,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9880%；
反对 6,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0120%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：238,878 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 97.4304%；6,300 股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 2.5696%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。


    7、审议通过《关于2018年公司董事、监事薪酬的议案》
    该议案为关联交易议案，担任公司董事、监事的自然人股东及其控制的企业
应回避表决。出席会议的股东中，元隆雅图（北京）投资有限公司、孙震、王威、
杨平生、岳昕、李娅、刘岩为关联股东，予以回避表决。回避表决的股东合计持
有 49,210,017 股，出席会议有表决权的股份合计 3,108,483 股。
    表决情况：同意 3,100,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7298%；
反对 6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1930%；弃权 2,400 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0772%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：236,778 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 96.5739%；6,000 股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 2.4472%；2,400 股弃权，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.9789%。
    表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。


    8、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
    表决情况：同意 52,312,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9885%；
反对 6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0115%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：239,178股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的97.5528%；6,000股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的2.4472%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的0%。
    表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。


    9、审议通过《关于 2018 年度委托理财计划的议案》
    表决情况：同意 52,312,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9885%；
反对 6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0115%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：239,178股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的97.5528%；6,000股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的2.4472%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的0%。
    表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。


    10、审议通过《关于变更住所并修订<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 52,312,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9880%；
反对 6,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0120%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：238,878 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 97.4304%；6,300 股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 2.5696%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。


    11、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 52,312,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9880%；
反对 6,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0120%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：238,878 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 97.4304%；6,300 股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 2.5696%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2、律师姓名：冯继勇、代贵利
    3、结论性意见：律师认为，公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果符合法律、法规、规章和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。


    四、备查文件
    1．《公司2017年年度股东大会决议》；
    2、北京市中伦律师事务所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017
年年度股东大会的法律意见书》。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                2018 年 5 月 16 日