第二届监事会第十一次会议决议公告



     证券代码：002878      证券简称：元隆雅图     公告编号：2018-037



               北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                   第二届监事会第十一次会议决议



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    2018 年 8 月 21 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第二届监事会第十一次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2018 年 8 月 11
日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定人数。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监
事会主席李娅主持。


    二、决议情况
    经表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司 2018 年半年度报告及其摘要的编制和审议符合法
律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2018 年半年度报
告摘要》，以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2018
年半年度报告》。


    2、审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
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案》

    经审核，监事会认为，至2018年6月30日，公司严格按照证监会、证券交易
所的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金的存放、使用、管
理及披露不存在违规情形。同意公司针对募集资金的相关情况编制的《募集资金
存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。



   3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

       经审核，监事会同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元暂时闲置募集
资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，进行现金管理的实施期限自董事
会审议通过之日起的 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。


    三、备查文件：
       1、《第二届监事会第十一次会议决议》（原件）；
       2、《公司 2018 年半年度报告》；
       3、《公司 2018 年半年度报告摘要》；
       4、《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。


       特此公告。




                                             北京元隆雅图文化传播股份有限公司
                                                                2018 年 8 月 21 日


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