证券代码：002878       证券简称：元隆雅图    公告编号：2018-056



                北京元隆雅图文化传播股份有限公司

          关于 2018 年第二次临时股东大会通知的公告



    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十九次会议决议，公司定于 2018 年 10 月 16 日（星期二）召开 2018 年第二
次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2018 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第十九次会议审议
通过，决定召开 2018 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
    4、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2018 年 10 月 16 日（星期二）下午 14：00
    （2）网络投票时间：2018 年 10 月 15 日至 2018 年 10 月 16 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018 年 10 月 16 日
上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018 年 10 月
15 日下午 15:00 至 2018 年 10 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2018 年 10 月 11 日
    7、出席对象
    （1）截至 2018 年 10 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际
大酒店写字楼 12 层公司大会议室


    二、会议审议事项
    1. 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
    采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行分项表决：
    （1）选举孙震先生任公司第三届董事会非独立董事
    （2）选举王威先生任公司第三届董事会非独立董事
    （3）选举边雨辰先生任公司第三届董事会非独立董事
    （4）选举王升先生任公司第三届董事会非独立董事
    2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
   独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
    采用累积投票制对以下独立董事候选人进行分项表决：
    （1）选举刘红路先生任公司第三届董事会独立董事
    （2）选举金永生先生任公司第三届董事会独立董事
    （3）选举宋昭菊女士任公司第三届董事会独立董事
    3、审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。
    采用累积投票制对以下监事候选人进行分项表决：
    （1）选举李娅女士任公司第三届监事会股东代表监事
    （2）选举郑卫卫女士任公司第三届监事会股东代表监事
    4、审议《关于确定第三届董事会成员津贴的议案》
    5、审议《关于确定第三届监事会成员津贴的议案》
    上述议案分别由公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会
议审议通过后提交本次股东大会审议，议案的内容详见公司于 2018 年 9 月 28
日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《第二届董事会第十九次会议决议公告》、《第二届监
事会第十三次会议决议公告》等相关公告。
    上述议案中的 1、2、3、4 项议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对
持股 5%以下（不含 5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公
开披露。
    其中，上述议案中的 1、2、3 项议案均实行累积投票制表决，逐项表决，应
选非独立董事 4 人、独立董事 3 人，应选股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举
票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。


    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                             备注
 提案编码                      提案名称                 （该列打勾的栏
                                                         目可以投票 ）
 累计投票
                      采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
   议案
            《关于公司董事会换届选举第三届董事会非
   1.00                                                 应选人数（4）人
            独立董事的议案》
            选举孙震先生任公司第三届董事会非独立董
   1.01                                                        √
            事
   1.02     选举王威先生任公司第三届董事会非独立董             √
           事
           选举边雨辰先生任公司第三届董事会非独立
   1.03                                                     √
           董事
           选举王升先生任公司第三届董事会非独立董
   1.04                                                     √
           事
           《关于公司董事会换届选举第三届董事会独
   2.00                                              应选人数（3）人
           立董事的议案》
           选举刘红路先生任公司第三届董事会独立董
   2.01                                                     √
           事
           选举金永生先生任公司第三届董事会独立董
   2.02                                                     √
           事
           选举宋昭菊女士任公司第三届董事会独立董
   2.03                                                     √
           事
   3.00    《关于公司监事会换届选举的议案》          应选人数（2）人
           选举李娅女士任公司第三届监事会股东代表
   3.01                                                     √
           监事
           选举郑卫卫女士任公司第三届监事会股东代
   3.02                                                     √
           表监事
                            非累积投票提案
   4.00     《关于确定第三届董事会成员津贴的议案》          √
   5.00     《关于确定第三届监事会成员津贴的议案》          √
注：备注列打勾的栏目可以投票


    四、会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自
然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证、本人证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权
委托书（附件 2）、委托人股票账户卡办理登记手续。
    （2）出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的
代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法人代表的身份证、法人授权委
托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理
人出席会议的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；股东为合格境外机构投资者（QFII）的，
拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须
提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
    （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《北京元隆
雅图文化传播股份有限公司 2018 年年第二次临时股东大会参加会议回执》（附
件 3），连同登记资料，于 2018 年 10 月 12 日 17:00 前送达公司证券事务部。信
函邮寄地址：北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼
12 层，邮编：100053（信函上请注明“股东大会”字样，信函或传真方式以 10
月 12 日 17:00 前到达本公司为准，不接受电话登记）。
    2、登记时间：2018 年 10 月 12 日，上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00
    3、登记地点：北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写
字楼 12 层公司前台。
    4、会务联系方式
    会务常设联系人： 徐婷婷、刘雨婷
    联系电话：010-8352 8822
    传真：    010-83528255
    邮箱：ylyato@ylyato.cn
    联系地址：北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼
12 层，邮编 100053
    本次股东大会现场会议半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
    出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股
票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。


   五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件 1。


    六、备查文件
    《第二届董事会第十九次会议决议》；
    《第二届监事会第十三次会议决议》。


    特此公告。




                             北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                                                     2018 年 9 月 27 日
附件 1：

                      参与网络投票的具体操作流程

       一、 网络投票的程序
    1、      投票代码：362878，投票简称：元隆投票。
       2、填报表决意见
       因本次审议的 1、2、3 议案均为累积投票议案，股东需填报投给某候选人的
选举票数。股东应以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。非累积投票的提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数                    填报
对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
……                                    ……
合计                                    不超过该股东拥有的选举票数
    各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
       ① 选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 4 人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
       股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
       总数不得超过其拥有的选举票数。
       ②选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
       股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
       数不得超过其拥有的选举票数。
       ③选举股东代表监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
       股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但
    投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、注意事项：
    （1）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
    （2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 10 月 16 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 15 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00 至 2018 年 10 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件 2：

                              授权委托书


    兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席北京元隆雅图文化传播

股份有限公司 2018 年年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若

仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、弃权或反对授权的请注明）。本人已

在会前仔细阅读相关会议议案及附件，对各项议案均表示同意。

    委托股东名称：

    身份证号或人营业执照号：

    委托人持股数：

    委托人证券账户号：

    受托人姓名和身份证号：

    委托人（签名或盖章）：

    委托日期：

    委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”，委托

人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)：
提案编码              提案名称              备注（该
                                            列打勾的
累计投票     采用等额选举，填报投给候选人              同意   反对    弃权
                                            栏目可以
  议案       的选举票数
                                             投票）
             《关于董事会换届选举非独立
  1.00                                              应选人数（4）人
             董事的议案》
             选举孙震先生任公司第三届董
  1.01                                         √
             事会非独立董事
             选举王威先生任公司第三届董
  1.02                                         √
             事会非独立董事
        选举边雨辰先生任公司第三届
1.03                                        √
        董事会非独立董事
        选举王升先生任公司第三届董
1.04                                        √
        事会非独立董事
        《关于公司董事会换届选举第
2.00                                             应选人数（3）人
        三届董事会独立董事的议案》
        选举刘红路先生任公司第三届
2.01                                        √
        董事会独立董事
        选举金永生先生任公司第三届
2.02                                        √
        董事会独立董事
        选举宋昭菊女士任公司第三届
2.03                                        √
        董事会独立董事
        《关于监事会换届选举股东代
3.00                                             应选人数（2）人
        表监事的议案》
        选举李娅女士任公司第三届监
3.01                                        √
        事会股东代表监事
        选举郑卫卫任公司第三届监事
3.02                                        √
        会股东代表监事
                           非累积投票提案
        《关于确定第三届董事会成员
4.00                                        √
        津贴的议案》
        《关于确定第三届监事会成员
5.00                                        √
        津贴的议案》

注：每项均为单选，多选无效。

 本授权委托书有效期自签发之日至本次股东大会结束之日。



                                                 股东签字：

                                                       年     月   日
附件 3：


               北京元隆雅图文化传播股份有限公司
           2018 年年第二次临时股东大会参加会议回执


    截至 2018 年 10 月 11 日，本人/本单位持有北京元隆雅图文化传播股份有限

公司股票，拟参加公司 2018 年年第二次临时股东大会。



姓名或名称（签                      身份证号/企业营

字或盖章）                          业执照号

股东帐号                            持有股数

联系电话                            电子邮箱

联系地址                            邮编

是否本人出席                        备注




                                                      年      月     日