第三届监事会第一次会议决议公告



     证券代码：002878      证券简称：元隆雅图   公告编号：2018-062



                 北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    2018 年 10 月 16 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第三届监事会第一次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2018 年 10 月 11
日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定人数。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由孙
震主持。


    二、决议情况
    经表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    全体监事一致选举李娅女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监
事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。李娅女士简历如下：
   李娅女士，出生于 1981 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2001 年至 2002 年担任河北太平洋世纪律师事务所行政部行政助理，2002
年加入北京元隆雅图文化传播有限责任公司，现任公司人力资源部经理、总经理
办公室主任、监事会主席。
   李娅女士直接持有公司 0.07%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人
员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不
存在关联关系。
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   李娅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国
证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。


    三、备查文件：
    《第三届监事会第一次会议决议》


    特此公告。




                               北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会
                                                       2018 年 10 月 16 日




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