证券代码：002878          证券简称：元隆雅图        公告编号：2018-063



                    北京元隆雅图文化传播股份有限公司

         关于公司董事会、监事会及高级管理人员换届完成的公告



    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月
16 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独
立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》以及《关于监事会换届
选举股东代表监事的议案》，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（2018-060）。现将有关情况公告
如下：


    一、第三届董事会成员情况
    非独立董事：孙震先生、王威先生、边雨辰先生、王升先生。
    独立董事：刘红路先生、金永生先生、宋昭菊女士。
    上述人员不存在《公司法》、 公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》中董事任职的资格和条件；独立董事的任职资格和
独立性已经深交所备案审核无异议，其中宋昭菊女士为会计专业人士。
    第三届董事会董事人数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例未
低于公司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    二、第三届监事会成员情况
    公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中李娅女士、郑卫卫女士为股东大会
选举产生的股东代表监事；刘岩女士为公司职工代表大会选举产生的职工代表监
事。
    上述人员不存在《公司法》、 公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，
不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》中监事任职的资格和条件。
    第三届监事会人数符合《公司法》的规定，监事中不存在最近两年内担任过
公司董事或高级管理人员的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二
分之一。
       三、公司董事换届离任情况
   因任期届满，公司第二届董事会非独立董事杨平生女士、岳昕先生不再担任
公司董事。离任后杨平生女士在公司不再担任高管职务；岳昕先生在公司仍为艺
术总监，不再担任公司高管职务。
   截至本公告日，杨平先女士持有公司 1,637,647 股股份，占公司总股本的
1.26%，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作
指引》 上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
等相应法律、法规及相关承诺进行管理。杨平先女士在其离任后 6 个月内不转让
其所持有的公司股份。
   截至本公告日，岳昕先生持有公司 385,323 股股份，占公司总股本的 0.30%，
其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法
律、法规及相关承诺进行管理。岳昕先生在其离任后 6 个月内不转让其所持有的
公司股份。
   因任期届满，公司第二届董事会独立董事楚修齐先生、黄锦辉先生与马勇先
生不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务，离任后未在公司担任其他职务。
截至本公告日，独立董事楚修齐先生、黄锦辉先生与马勇先生未持有公司股份，
其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
   杨平生女士、岳昕先生、楚修齐先生、黄锦辉先生、马勇先生在担任公司董
事、专门委员会委员期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事
会对杨平生女士、岳昕先生、楚修齐先生、黄锦辉先生、马勇先生在任职期间为
公司所作出的贡献表示衷心感谢！
    四、公司高级管理人员换届离任情况
   因任期届满，王威先生不再担任公司总经理职务，但仍在公司担任董事。截
至本公告日，王威先生持有公司 4,624,000 股股份，占公司总股本的 3.55%。
   因任期届满且已到退休年龄，杨平生女士不再担任公司常务副总经理。截至
本公告日，杨平生女士持有公司 1,637,647 股股份，占公司总股本的 1.26%。
   因任期届满，岳昕先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司担任艺术总
监。截至本公告日，岳昕先生持有公司 385,323 股股份，占公司总股本的 0.30%。
   因任期届满，李继东先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司担任工会
主席。截至本公告日，李继东先生持有公司 385,324 股股份，占公司总股本的
0.30%。
   杨平生女士、岳昕先生、李继东先生离任后的股份变动将遵循《深圳证券交
易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份》等法律法规的相关规定。
   公司第二届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公
司发展做出了重要贡献，公司对其给予高度评价，并表示衷心感谢！
    特此公告。




                                 北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                                                      2018 年 10 月 16 日