证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-060
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与
度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即
中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018年第二次临时股东大会采用现场
与网络相结合的方式召开。现场会议于2018年10月16日下午14：00在北京市西城
区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层公司大会议室召开；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月16日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2018年10月15日下午15:00至2018年10月16日下午15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的部分董事、监事、高
级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》、 深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共17名，所持股份86,867,356
股，占公司股权登记日有表决权总股份的66.7035%。其中：参加现场会议的股东
及股东代表15人，所持股份为86,804,896股，占公司有表决权总股份的66.6556%；
通过网络投票出席会议的股东2人，所持股份为62,460股，占公司有表决权总股
份的0.0480%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了现场会议。
2、出席会议的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共6
人，代表股份609,356股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的
0.4679%。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份546,896股，占本次会议股权
登记日公司有表决权股份总数0.4199%；通过网络投票的中小股东2人，代表股份
62,460股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数0.0480%。
二、提案审议表决情况
本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1 选举孙震先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：上述议案，同意 86,804,900 股，占出席会议有表决权股份的
99.9281%，同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，孙震
先生当选为公司第三届董事会董事。
其中中小投资者的表决情况为：同意 546,900 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的 89.7505%。
1.2 选举王威先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：上述议案，同意 86,804,900 股，占出席会议有表决权股份的
99.9281%，同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，王威
先生当选为公司第三届董事会董事。
其中中小投资者的表决情况为：同意 546,900 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的 89.7505%。
1.3 选举边雨辰先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：上述议案，同意 86,804,900 股，占出席会议有表决权股份的
99.9281%，同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，边雨
辰先生当选为公司第三届董事会董事。
其中中小投资者的表决情况为：同意 546,900 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的 89.7505%。
1.4 选举王升先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：上述议案，同意 86,804,900 股，占出席会议有表决权股份的
99.9281%，同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，王升
先生当选为公司第三届董事会董事。
其中中小投资者的表决情况为：同意 546,900 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的 89.7505%。
2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1 关于选举刘红路先生为公司第三届董事会独立董事的议案
表决结果：上述议案，同意 86,804,900 股，占出席会议有表决权股份的
99.9281%，同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，刘红路
先生当选为公司第三届董事会独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：同意 546,900 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的 89.7505%。
2.2 关于选举金永生先生为公司第三届董事会独立董事的议案
表决结果：上述议案，同意 86,804,900 股，占出席会议有表决权股份的
99.9281%，同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，金永生
先生当选为公司第三届董事会独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：同意 546,900 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的 89.7505%。
2.3 关于选举宋昭菊女士为公司第三届董事会独立董事的议案
表决结果：上述议案，同意 86,804,900 股，占出席会议有表决权股份的
99.9281%，同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，宋昭菊
女士当选为公司第三届董事会独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：同意 546,900 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的 89.7505%。
3、审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.1 关于选举李娅女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案
表决结果：上述议案，同意 86,804,900 股，占出席会议有表决权股份的
99.9281%，同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，李娅
女士当选为公司第三届监事会股东代表监事。
其中中小投资者的表决情况为：同意 546,900 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的 89.7505%。
3.2 关于选举郑卫卫女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案
表决结果：上述议案，同意 86,804,900 股，占出席会议有表决权股份的
99.9281%，同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，郑卫
卫女士当选为公司第三届监事会股东代表监事。
其中中小投资者的表决情况为：同意 546,900 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的 89.7505%。
4、审议通过《关于确定第三届董事会成员津贴的议案》
关联股东孙震、王威、边雨辰、王升、元隆雅图（北京）投资有限公司回避
表决。
表决情况：同意3,918,543股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4310%；
反对62,460股，占出席会议有效表决权股份总数的1.5690%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：546,896股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的89.7498%；62,460股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的10.2502%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
5、审议通过《关于确定第三届监事会成员津贴的议案》
关联股东李娅、刘岩回避表决。
表决情况：同意86,612,190股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9279%；
反对62,460股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0721%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：546,896股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的89.7498%；62,460股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的10.2502%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：冯继勇、代贵利
3、结论性意见：律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果符合法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．《公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2018 年 10 月 16 日
