第三届董事会第二次会议决议公告



      证券代码：002878         证券简称：元隆雅图       公告编号：2018-064



                  北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                      第三届董事会第二次会议决议


    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    2018 年 10 月 22 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第三届董事会第一次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2018 年 10 月 18
日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人数。
公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。


    二、决议情况
    经表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》
    具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化
传 播 股 份 有 限 公 司 2018 年 第 三 季 度 报 告 正 文 》 和 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018
年第三季度报告全文》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。


    2、审议通过了《关于对全资子公司深圳鸿逸科技发展有限公司增资的议案》

    为满足全资子公司深圳鸿逸科技发展有限公司（以下简称“深圳鸿逸”）经

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营业务发展的需要，拓展深圳鸿逸相关业务规模，有效提高公司开拓市场的能力，

公司同意以自有资金 500 万元人民币向深圳鸿逸进行增资。本次增资完成后，深

圳鸿逸注册资本将由目前的 500 万元增加至 1,000 万元，股权结构将为：公司直

接持有 75.5%，通过公司全资子公司北京隆中兑数字营销有限公司间接持有 24.5%。

    董事会授权公司管理层全权办理本次对全资子公司深圳鸿逸科技发展有限公

司增资事项的相关手续。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。



   3、审议通过了《关于投资设立境外孙公司的议案》

     随着公司国际化战略的深入推进，为充分利用香港地区的区域优势，作为公

司与国际市场的联络窗口，为公司海外业务的顺利开展提供更为有利的条件，公

司同意通过全资子公司深圳鸿逸科技发展有限公司在香港设立一家孙公司并由深

圳鸿逸科技发展有限公司持有其 100%的权益，用于开展境外促销品和促销服务业

务。拟设 立孙公司 名称为元 隆国际控 股集团有 限公司， 英文名： Yuanlong

International Holding Group Co.,Ltd（暂定，以最终核定为准）。

    本次全部投资总额为 150 万美元，全部以深圳鸿逸自有资金出资。

    董事会授权公司管理层全权办理投资设立境外孙公司事项的相关手续。

    本次投资设立境外孙公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本

次投资设立境外孙公司事项在董事会决策范围内，无须提交股东大会批准。本次

投资设立境外孙公司事项尚须履行中国政府相关部门的核准/备案程序。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。



   4、审议通过了《关于公司 2018 年度向北京银行申请综合授信额度的议案》

     根据公司生产经营活动的需要，决定与北京银行股份有限公司天桥支行增加


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办理综合授信业务并授权公司董事长签署此次银行综合授信业务及该业务项下具

体业务的相关文件。拟申请增加的综合授信额度为 5,000 万元人民币，授信期限 2

年，增加后授信总额为 2 亿元。用途为流动资金贷款、买方保理、保函和银行承

兑汇票等，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。

    公司董事长孙震为公司该综合授信额度申请提供个人担保，公司无需就董事

长孙震先生的此次担保行为支付任何费用，或提供反担保。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。



   5、审议通过了《关于公司 2018 年度向招商银行申请综合授信额度的议案》

    根据公司生产经营活动的需要，决定继续与招商银行股份有限公司宣武门支

行办理综合授信业务并授权公司董事长签署此次银行综合授信业务及该业务项下

具体业务的相关文件。拟申请综合授信额度 5,000 万元人民币，用途为流动资金

贷款、保函和银行承兑汇票等，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。

    公司董事长孙震为公司该综合授信额度申请提供个人担保，公司无需就董事

长孙震先生的此次担保行为支付任何费用，或提供反担保。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。


    三、备查文件：
    《第三届董事会第二次会议决议》；


    特此公告。




                                 北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                                                         2018 年 10 月 22 日

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