第三届董事会第三次会议决议公告



     证券代码：002878      证券简称：元隆雅图   公告编号：2018-067



               北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议


    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    2018 年 10 月 29 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第三届董事会第三次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2018 年 10 月 25
日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人数。
公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。


    二、决议情况
    经表决，会议审议通过了以下议案：
   1、审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票授予数量
的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公

司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）

的相关规定，在公司实施 2017 年年度利润分配方案后，公司董事会需对公司

2017 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留股份数量进行

调整。根据 2017 年年度利润分配方案，公司向全体股东每 10 股派 4 元人民币现

金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。调整后，预留部分授予

总数由 26.19 万股调整为 44.523 万股。

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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。


   2、审议通过了《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
   限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定以

及公司 2017 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的

预留限制性股票的授予条件已经成就，拟以 2018 年 10 月 29 日为授予日，向 35

名激励对象授予 24.88 万股限制性股票，与调整后的预留部分限制性股票数的差

额 19.643 万股不再授予，该等差异情况未违反《上市公司股权激励管理办法》及

《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的

相关规定，不会对预留部分限制性股票的授予构成法律障碍。本次授予价格为

11.58 元/股。授予价格不低于下列价格较高者：（一）本次股权授予董事会决议

公布前 1 个交易日的公司股票交易均价的 50%；（二）本次股权授予董事会决议

公布前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一的

50%。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

    独立董事就此事发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件：
    《第三届董事会第三次会议决议》；


    特此公告。




                                 北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                                                         2018 年 10 月 29 日
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