第三届监事会第三次会议决议公告



     证券代码：002878      证券简称：元隆雅图    公告编号：2018-068



                北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                     第三届监事会第三次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    2018 年 10 月 29 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第三届监事会第三次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2018 年 10 月 25
日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定人数。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监
事会主席李娅主持。


   二、决议情况
   1、审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票授予数量
的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相
关规定，在公司实施 2017 年年度利润分配方案后，公司董事会需对公司 2017
年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予数量进行调整。
    根据 2017 年年度利润分配方案，公司向全体股东每 10 股派 4 元人民币现金，
同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。调整后公司本次激励计划限
制性股票预留部分授予总数由 26.19 万股调整为 44.523 万股，本次激励计划限
制性股票数量的调整程序合法、合规，符合相关法律、法规的规定。因此，我们
同意本次激励计划限制性股票数量的调整。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

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   2、审议通过了《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定以及

公司 2017 年第四次临时股东大会的授权，公司本次激励计划规定的预留限制性

股票的授予条件已经成就，拟以 2018 年 10 月 29 日为授予日，向 35 名激励对象

实际授予 24.88 万股限制性股票（“本次授予”），与调整后的预留限制性股票数

的差额 19.643 万股限制性股票不再授予，该等差异情况未违反《上市公司股权

激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，不会对本次授予构成法律障

碍。本次授予价格为 11.58 元/股。授予价格不低于下列价格较高者：（一）本次

授予董事会决议公布前 1 个交易日公司股票交易均价的 50%；（二）本次授予董

事会决议公布前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均

价之一的 50%。

    公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，预留限制性股

票的授予条件成就，预留限制性股票的授予日为 2018 年 10 月 29 日，该授予日

符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》中关于限制性

股票授予日的相关规定；公司及本次授予的激励对象均不存在《上市公司股权激

励管理办法》及公司《激励计划（草案）》规定的禁止授予权益的情形，激励对

象的主体资格合法、有效。监事会同意确定 2018 年 10 月 29 日为授予日，并同

意以 11.58 元/股的价格，向符合授予条件的 35 名激励对象授予 24.88 万股预留

限制性股票。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。



    3、审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留股份授予激励

对象名单的议案》

    对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司 2017 年限制性股

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票激励计划预留股份授予的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法

律、法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、

中国证监会或其派出机构公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近 12 个月

内因重大违法违规行为被中国证监会或其派出机构予以行政处罚的，符合《上市

公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划

（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资

格合法、有效。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


    三、备查文件
    《第三届监事会第三次会议决议》


    特此公告。


                                         北京元隆雅图文化传播股份有限公司
                                                          2018 年 10 月 29 日




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