证券代码：002878       证券简称：元隆雅图    公告编号：2018-081



                 北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                 2018年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与
度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即
中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会采用现场
与网络相结合的方式召开。现场会议于 2018 年 12 月 4 日下午 14：00 在北京市
西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层公司大会议室
召开；通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018 年 12 月 4 日
上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2018 年 12 月 3 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 4 日下午 15:00 期间
的任意时间。
    会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的部分董事、监事、高
级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》、 深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共11名，所持股份83,516,573
股，占公司股权登记日有表决权总股份的64.0083%。其中：参加现场会议的股东
及股东代表11人，所持股份为83,516,573股，占公司有表决权总股份的64.0083%；
通过网络投票出席会议的股东0人，所持股份为0股，占公司有表决权总股份的0%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了现场会议。


    2、出席会议的中小投资者情况
    出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共4
人，代表股份437,514股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的
0.3353%。
    其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份437,514股，占本次会议股权
登记日公司有表决权股份总数0.3353%；通过网络投票的中小股东0人，代表股份
0股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数0%。


    二、提案审议表决情况
    1．本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
    2．审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
    表决情况：同意 83,516,573 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的0%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：437,514股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
    表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
    3．审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
    表决情况：同意 83,516,573股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为： 437,514股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
    表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
    4.审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 83,516,573股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为： 437,514股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
   表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2、律师姓名：冯继勇、杨永毅
    3、结论性意见：律师认为，公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法
律、法规和公司章程的规定，公司2018年第三次临时股东大会决议合法有效。


    四、备查文件
    1、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
    2、北京市中伦律师事务所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018
年第三次临时股东大会的法律意见书》。




                                北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                                                2018 年 12 月 4 日