证券代码：002878         证券简称：元隆雅图        公告编号：2019-023



                  北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                      关于为控股子公司提供担保的公告



       本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司
向银行申请综合授信额度提供保证担保，具体情况如下：


一、担保情况概述
1、为控股子公司担保情况：

                                                                 担保金额
序号          子公司名称           简称         与公司所属关系              担保期限
                                                                  (万元)
 1       上海谦玛网络科技有限                                      500        3年
                                 谦玛网络         控股子公司
 2               公司                                             1,500       3年
合计              -                 -                 -           2,000        -




2、董事会审议该议案的表决情况：
       2019 年 4 月 25 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第七次会议分别以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果(分
项审议、表决)审议通过了《关于 2019 年度公司为控股子公司申请 500 万元银
行综合授信额度提供保证担保的议案》、《关于 2019 年度公司为控股子公司申
请 1,500 万元银行综合授信额度提供保证担保的议案》。
       议案具体内容如下：
       （1）因业务发展的需要，公司 2019 年度拟为控股子公司上海谦玛网络科
技有限公司（以下简称：谦玛网络）向中国邮政储蓄银行上海分行申请总额不超
                                            1
过 500 万元（大写：人民币伍佰万元整）的综合授信额度提供保证担保，并与中
国邮政储蓄银行上海分行签订相关担保协议，债权金额不超过 500 万元，期限三
年。同时谦玛网络股东、总经理刘迎彬提供个人担保，并向公司提供授信额度 40%
比例的反担保。
    （2）因业务发展的需要，公司 2019 年度拟为控股子公司谦玛网络向南京
银行上海分行申请总额不超过 1500 万元（大写：人民币壹仟伍佰万元整）的综
合授信额度提供保证担保，并与南京银行上海分行签订相关担保协议，债权金额
不超过 1500 万元，期限三年。同时谦玛网络股东、总经理刘迎彬提供个人担保，
并向公司提供授信额度 40%比例的反担保。



    二、被担保人基本情况

    1、上海谦玛网络科技有限公司

   公司名称：上海谦玛网络科技有限公司

   成立日期：2011 年 6 月 1 日

   注册资本：1200 万元

   注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 515 号 903 室

   法定代表人：孙震

   公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

   经营范围：从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服

务、软件开发，企业营销策划，公关活动组织策划，设计、制作、代理各类广告，

利用自有媒体发布广告创意服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）；

   股权结构：谦玛网络为公司控股子公司，公司持有其 60%的股权,刘迎彬持有

31.36%股权，程振华持有 8.64%股权。

   谦玛网络最近一年的财务状况如下：

                                                            单位：万元

                                     2
        科目        2018 年 12 月 31 日         科目      2018 年度
      资产总额                 10,035.35      营业收入        18,326.83
      负债总额                  4,116.05      利润总额         3,914.14
       净资产                   5,919.31       净利润          3,643.28

   三、担保协议主要内容

   1、担保的债务：谦玛网络向中国邮政储蓄银行上海分行申请总额不超过 500

万元的综合授信额度、谦玛网络向南京银行上海分行申请总额不超过 1500 万元的

综合授信额度

   2、担保方式：信用担保

   3、担保期限：三年；

   4、担保金额：合计不超过 2,000 万元人民币

   四、董事会意见

   公司为控股子公司谦玛网络借款提供担保，有助于促进其经营发展，解决其

经营发展所需资金，进一步提高公司整体经营效益；谦玛网络目前经营及资信状

况良好，有能力偿还到期债务，不会对公司和全体股东利益产生影响。

   上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，由于本次担保额未超过公司最

近一期经审计净资产的 10%，且谦玛网络资产负债率未超过 70%，上述担保事项

经公司董事会通过后即可实施，无须提交公司股东大会审议，公司提供担保及履

行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

   截止公告日，公司对外担保金额为 1,800 万元，公司无违规担保和逾期担保。

本次公司将在最高额 2,000 万元的范围内为控股子公司谦玛网络提供保证担保，

累计对外担保将达到 3,800 万元，占 2018 年末公司经审计净资产的 6.28%。

   特此公告。


                                   北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 26 日
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