第三届董事会第七次会议决议公告



      证券代码：002878         证券简称：元隆雅图       公告编号：2019-020



                  北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                      第三届董事会第七次会议决议


    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    2019 年 4 月 25 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第三届董事会第七次会议以通讯方式召开（本次会议通知于 2019 年 4 月 22 日以
邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人数。公司
部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。


    二、决议情况
    经表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》
    具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化
传 播 股 份 有 限 公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 和 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2019
年第一季度报告全文》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。



    2、审议通过了《关于 2019 年度公司为控股子公司申请 500 万元银行综合授
    信额度提供保证担保的议案》

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   因业务发展的需要，公司 2019 年度拟为控股子公司上海谦玛网络科技有限

公司（以下简称：谦玛网络）向中国邮政储蓄银行上海分行申请总额不超过 500

万元（大写：人民币伍佰万元整）的综合授信额度提供保证担保，并与中国邮政

储蓄银行上海分行签订相关担保协议，债权金额不超过 500 万元，期限三年。同

时谦玛网络股东、总经理刘迎彬提供个人担保，并向公司提供授信额度 40%比例

的反担保。


   3、审议通过了《关于 2019 年度公司为控股子公司申请 1500 万元银行综合
   授信额度提供保证担保的议案》
   因业务发展的需要，公司 2019 年度拟为控股子公司谦玛网络向南京银行上
海分行申请总额不超过 1500 万元（大写：人民币壹仟伍佰万元整）的综合授信
额度提供保证担保，并与南京银行上海分行签订相关担保协议，债权金额不超过
1500 万元，期限三年。同时谦玛网络股东、总经理刘迎彬提供个人担保，并向
公司提供授信额度 40%比例的反担保。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。


    三、备查文件：
    《第三届董事会第七次会议决议》；


    特此公告。




                                北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                                                          2019 年 4 月 26 日




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