证券代码：002878       证券简称：元隆雅图    公告编号：2019-025



                 北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                    2018年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与
度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即
中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年年度股东大会采用现场与网络
相结合的方式召开。现场会议于 2019 年 5 月 14 日上午 10：00 在北京市西城区
广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层公司大会议室召开；
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019 年 5 月 14 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2019 年 5 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 14 日下午 15:00 期间的任
意时间。
    会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的部分董事、监事、高
级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》、 深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共18名，所持股份82,052,223
股，占公司股权登记日有表决权总股份的62.9204%。其中：参加现场会议的股东
及股东代表9人，所持股份为81,899,803股，占公司有表决权总股份的62.8035%；
通过网络投票出席会议的股东9人，所持股份为152,420股，占公司有表决权总股
份的0.1169%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了现场会议。


    2、出席会议的中小投资者情况
    出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共
11人，代表股份423,867股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的
0.3250%。
    其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份271,447股，占本次会议股权
登记日公司有表决权股份总数0.2082%；通过网络投票的中小股东9人，代表股份
152,420股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数0.1169%。


    二、提案审议表决情况
    1．本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
    2．审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案
    表决情况：同意82,052,223股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：423,867股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
    表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
    3．审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案
    表决情况：同意82,052,223股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：423,867股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
    表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。


    4.审议通过《2018年度财务决算报告》的议案
    表决情况：同意82,052,223股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：423,867股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
    表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。


   5.审议通过《2018年年度报告及摘要》的议案
    表决情况：同意82,052,223股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：423,867股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
   表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。


   6.审议通过《关于2018年度利润分配预案》的议案
    表决情况：同意82,052,223股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：423,867股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
   表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。


   7.   审议通过《关于2019年公司董事、监事薪酬》的议案
   关联股东孙震、王威、边雨辰、王升、元隆雅图（北京）投资有限公司、李
娅、刘岩需回避表决。
    表决情况：同意423,867股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股
份总数的0%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：423,867股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
    表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。


   8.审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案
    表决情况：同意 82,052,223 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的0%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：423,867股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授
权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。


   9.审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
   表决情况：同意 82,052,223 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的0%。
   其中，出席会议的中小投资者投票情况为：423,867股赞成，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
   表决结果：本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。


   10.审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案
    表决情况：同意 82,052,223 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的0%。
   其中，出席会议的中小投资者投票情况为：423,867股赞成，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
   表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2、律师姓名：冯继勇、徐浩
    3、结论性意见：律师认为，公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法
规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。


    四、备查文件
    1、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
    2、北京市中伦律师事务所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018
年年度股东大会的法律意见书》。


                                 北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                                                 2019 年 5 月 15 日