证券代码：002878         证券简称：元隆雅图        公告编号：2019-046



                  北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                      关于为控股子公司提供担保的公告



       本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司

向银行申请综合授信额度提供保证担保，具体情况如下：


一、担保情况概述
1、为控股子公司担保情况：

                                                                 担保金额
序号         子公司名称           简称          与公司所属关系              担保期限
                                                                 (万元)
         上海谦玛网络科技有限
 1                               谦玛网络        控股子公司       3,000       3年
                公司
合计              -                 -                 -           3,000        -




2、董事会审议该议案的表决情况：
     2019 年 10 月 9 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十次会议分别以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果(分

项审议、表决)审议通过了《关于为控股子公司谦玛网络 3,000 万元银行综合授
信额度提供保证担保的议案》，以上担保期限不超过 3 年。同时谦玛网络股东、
总经理刘迎彬对以上银行授信提供个人担保，并向公司提供授信额度 40%比例的
反担保。

       二、被担保人基本情况

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    1、上海谦玛网络科技有限公司

   公司名称：上海谦玛网络科技有限公司

   成立日期：2011 年 6 月 1 日

   注册资本：1,200 万元

   注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 515 号 903 室

   法定代表人：孙震

   公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

   经营范围：从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服

务、软件开发，企业营销策划，公关活动组织策划，设计、制作、代理各类广告，

利用自有媒体发布广告创意服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）；

   股权结构：谦玛网络为公司控股子公司，公司持有其 60%的股权。

   谦玛网络最近一年及一期的财务状况如下：

                                                                     单位：万元

       科目       2018 年 12 月 31 日/2018 年度 2019 年 6 月 30 日/2019 年 1-6 月
     资产总额                         10,035.35                         9,984.91
     负债总额                          4,116.05                         5,260.51
      净资产                           5,919.31                         4,724.40
     营业收入                         18,326.83                        11,400.80
     利润总额                          3,914.14                         1,773.09
      净利润                           3,643.28                         1,605.10

   三、担保协议主要内容

   1、担保方式：连带责任保证；

   2、担保期限：三年；

   3、担保金额：3,000 万元人民币。

   四、董事会意见

       公司为控股子公司谦玛网络借款提供担保，有助于促进其经营发展，解


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决其经营发展所需资金，进一步提高公司整体经营效益；谦玛网络目前经营及资

信状况良好，有能力偿还到期债务，不会对公司和全体股东利益产生影响。

   上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，由于本次担保额未超过公司最

近一期经审计净资产的 10%，且谦玛网络资产负债率未超过 70%，上述担保事项

经公司董事会通过后即可实施，无须提交公司股东大会审议，公司提供担保及履

行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

   截止公告日，公司对外担保余额 2,300 万元，占最近一期公司经审计净资产

的 3.60%。公司无违规担保和逾期担保。本次公司将在最高额 3,000 万元的范围

内为控股子公司谦玛网络提供保证担保，本次担保实施后，公司累计对外担保余

额 5,300 万元,占最近一期公司经审计净资产的 8.30%。

   特此公告。




                                北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

                                                      2019 年 10 月 10 日




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