第三届董事会第十三次会议决议公告



     证券代码：002878     证券简称：元隆雅图    公告编号：2020-010



               北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议


    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    2020 年 3 月 2 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第三届董事会第十三次会议以通讯方式召开（本次会议通知于 2020 年 2 月 25
日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人数。
公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合

《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。


    二、决议情况
    经表决，会议审议通过了以下议案：
   1、审议通过了《关于为控股子公司谦玛网络 1,000 万元银行综合授信额度

提供保证担保的议案》

    因业务发展的需要，公司 2020 年度拟为控股子公司上海谦玛网络科技有限公

司（以下简称谦玛网络）向北京银行股份有限公司天桥支行申请总额不超过 1,000

万元（大写：人民币壹仟万元整）的综合授信额度提供保证担保，并与上述银行

签订相关担保协议，担保金额不超过 1,000 万元，期限 2 年。同时谦玛网络少数

股权实际控制人、总经理刘迎彬提供个人担保，并按授信额度的 40%向公司提供

反担保。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

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三、备查文件：
《第三届董事会第十三次会议决议》；


特此公告。




                           北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                                                    2020 年 3 月 3 日




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