证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2020-031
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与
度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即
中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2019 年年度股东大会采用现场与网络
相结合的方式召开。现场会议于 2020 年 5 月 28 日上午 10：00 在北京市西城区
广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层公司会议室召开；通过
深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020 年 5 月 28 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2020 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的部分董事、监事、高
级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共19名，所持股份86,888,907
股，占公司股权登记日有表决权总股份的66.678%。其中：参加现场会议的股东
及股东代表10人，所持股份为 81,033,984 股，占公司有表决权总股份的62.185%；
通过网络投票出席会议的股东9人，所持股份为5,854,923股，占公司有表决权总
股份的4.4930％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了现场会议。
2、出席会议的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共
12人，代表股份5,863,351股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的
4.500%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份8,428股，占本次会议股权登
记日公司有表决权股份总数0.0065%；通过网络投票的中小股东9人，代表股份
5,854,923股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数4.4930％。
二、提案审议表决情况
1．本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
2．审议通过《2019年度董事会工作报告》的议案
表决情况：同意86,869,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.978%；
反对19,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.022%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上通过。
3.审议通过《2019年度监事会工作报告》的议案
表决情况：同意86,869,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.978%；
反对19,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.022%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上通过。
4.审议通过《2019年度财务决算报告》的议案
表决情况：同意86,869,907 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.978%；
反对19,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.022%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上通过。
5.审议通过《2019年年度报告及摘要》的议案
表决情况：同意86,869,907 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.978%；
反对19,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.022%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上通过。
6.审议通过《关于2019年度利润分配预案》的议案
表决情况：同意86,869,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.978%；
反对19,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.022%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：5,844,351股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的99.676%；19,000股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的0.324%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的0%。
表决结果：本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上通过。
7. 审议通过《关于2020年公司董事、监事薪酬》的议案
该议案为关联事项议案，出席会议的股东中，关联股东元隆雅图（北京）投
资有限公司、孙震、李素芹、王威、边雨辰、王升、李娅、刘岩需回避表决。
表决情况：同意5,844,351股，占出席会议有效表决权股份总数的99.676%；反
对19,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.324%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：5,844,351股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的99.676%；19,000股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的0.324%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的0%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上通过。
8.审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案
表决情况：同意 86,869,907 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.978%；
反对 19,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.022%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：5,844,351 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.676%；19,000 股反对，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.324%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
9.审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构》的议案
表决情况：同意86,869,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.978%；
反对19,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.022%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：5,844,351股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的99.676%；19,000股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的0.324%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的0%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上通过。
10.审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
表决情况：同意86,869,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.978%；
反对19,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.022%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上通过。
11.审议通过《关于修订<公司募集资金使用管理办法>》的议案
表决情况：同意86,869,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.978%；
反对19,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.022%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上通过。
12.审议通过《关于修订<公司融资与对外担保管理办法>》的议案
表决情况：同意86,869,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.978%；
反对19,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.022%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上通过。
13.审议通过《关于2020年度公司为子公司提供担保》的议案
表决情况：同意86,869,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.978%；
反对19,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.022%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：周延、许沛东
3、结论性意见：律师认为，公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法
规和公司章程的规定，公司2019年年度股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
2、北京市康达律师事务所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019
年年度股东大会的法律意见书》。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2020 年 5 月 29 日
