第三届董事会第十七次会议决议公告



       证券代码：002878     证券简称：元隆雅图    公告编号：2020-038



                 北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                      第三届董事会第十七次会议决议


    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开情况
    2020 年 8 月 27 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第三届董事会第十七次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2020 年 8 月 17
日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人数。
公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。


       二、决议情况
    经表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年半年度报
告摘要》，以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020
年半年度报告》。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获通过。


    2、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
   具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年半年度募
                                     1
                                               第三届董事会第十七次会议决议公告



集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获通过。
   独立董事对本议案发表了独立意见。


   3、审议通过《关于公司 2020 年度向星展银行（中国）有限公司北京分行申
请综合授信额度的议案》
    根据公司生产经营活动的需要，决定与星展银行（中国）有限公司北京分行
申请综合授信业务并授权公司董事长或其授权人签署此次银行综合授信业务及
该业务项下具体业务的相关文件。拟申请综合授信额度 3,000 万元人民币（叁仟
万元整），用途包括但不限于流动资金贷款以及应付账款融资等，具体授信额度
使用要求、 用途等以银行批复条件为准。
    董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关
的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。


    三、备查文件：
    1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
    2、《2020 年半年度报告》；
    3、《2020 年半年度报告摘要》；
    4、《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
    5、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》；


    特此公告。




                                 北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                                                           2020 年 8 月 28 日


                                     2