第三届董事会第十九次会议决议公告



      证券代码：002878          证券简称：元隆雅图        公告编号：2020-050



                  北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                     第三届董事会第十九次会议决议


     本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、会议召开情况
     2020 年 10 月 28 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第三届董事会第十九次会议以通讯方式召开（本次会议通知于 2020 年 10 月 23
日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人数。
公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》相关规定，会议由董事长孙震主持。


     二、决议情况
     经表决，会议审议通过了以下议案：
     1、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》
    具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文
化 传 播 股 份 有 限 公 司 2020 年 第 三 季 度 报 告 正 文 》 和 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020
年第三季度报告全文》。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。



    2、审议通过了《关于公司 2020 年度向民生银行申请综合授信额度的议案》

     根据公司生产经营活动的需要，决定继续与中国民生银行股份有限公司北京

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分行办理综合授信业务并授权公司董事长签署此次银行综合授信业务及该业务

项下具体业务的相关文件。拟申请综合授信额度 5,000 万元人民币，用途为流动

资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，具体授信额度使用要求以银行

批复条件为准。

    公司董事长孙震为公司该综合授信额度申请提供个人担保。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。


    三、备查文件：
    《第三届董事会第十九次会议决议》；


    特此公告。




                                北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                                                        2020 年 10 月 29 日




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