关于 2020 年股票期权激励计划的公开征集委托投票权报告书



证券代码：002878           证券简称：元隆雅图            公告编号：2020-055




             北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事

   关于 2020 年股票期权激励计划的公开征集委托投票权报告书



重要提示：

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，北京元隆雅图文化传播
股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事宋昭菊女士受其他独立董事的委托
作为征集人，就公司拟于 2020 年 11 月 26 日召开的 2020 年第一次临时股东大会
审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    本人宋昭菊作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委
托，就公司拟召开的 2020 年第一次临时股东大会审议的相关议案征集股东委托
投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；
保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

    本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站
上披露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职
责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他
独立董事同意，本报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中
的任何条款或与之产生冲突。
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    二、公司基本情况及本次征集事项

    1、基本情况

    公司名称：北京元隆雅图文化传播股份有限公司

    证券简称：元隆雅图

    证券代码：002878

    法定代表人：孙震

    董事会秘书：相文燕

    联系地址：北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼
12 层

    邮政编码：100053

    电话：010-83528822

    传真：010-83528011

    电子邮箱：ylyato@ylyato.cn

    2、征集事项

    由征集人针对公司 2020 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全
体股东征集委托投票权：


序号                                  议案名称


        《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）
议案1
        及其摘要>的议案》

        《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核
议案2
        管理办法>的议案》

议案3   《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》

    3、本报告书签署日期为 2020 年 11 月 10 日
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    三、本次股东大会基本情况

    关于公司 2020 年第一次临时股东大会召开的具体情况，详见公司 2020 年
11 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司关
于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事宋昭菊，基本情况如下：

    宋昭菊女士，出生于 1973 年 01 月 07 日，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历。2001 年至 2004 年在中兴宇会计师事务所担任审计工作、2004
年至 2011 年任中化国际（控股）股份有限公司冶金能源事业总部财务总监、2012
年至 2013 年任山西梗阳投资有限公司副总经理、2013 年至 2017 年任北京佳汇
九鼎投资中心（有限合伙）合伙人、2017 年 7 月至今担任珠海谦牧资本管理有
限公司法人。本公司独立董事。

    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁。

    3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以
及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为公司独立董事，参加了公司于 2020 年 11 月 10 日召开的第三届
董事会第二十次会议，并且对《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020
年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<北京元隆雅图文化传
播股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、 关于提
请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案
投了赞成票。

    六、征集方案
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    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了
本次征集投票权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象：截至 2020 年 11 月 23 日交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股
东。

    （二）征集时间：2020 年 11 月 24 日至 2020 年 11 月 25 日（每日上午 9:00
－12:00，下午 14:00－18:00）。

    （三）征集方式：采用公开方式在证监会指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

    （四）征集程序和步骤

    1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐
项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

    2、向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关
文件；本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件：

    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证
明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所
有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

    （2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委
托书原件、股东账户卡复印件；自然人股东按本条规定提交的所有文件应由股东
逐页签字。

    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表
签署的授权委托书不需要公证。

    3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授
权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指
定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时
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间为准。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

    联系地址：北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼
12 层

    收件人：于欣蕊

    邮政编码：100053

    电话：010-83528822

    传真：010-83528011

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托
将被确认为有效：

    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。

    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。

    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
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    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；

    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将视委托股东对征
集事项的投票指示为“弃权”。

                                                                 征集人：宋昭菊

                                                              2020 年 11 月 10 日
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附件：

                   北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                   独立董事征集委托投票权授权委托书

    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事
关于 2020 年股票期权激励计划的公开征集委托投票权报告书》、《北京元隆雅图
文化传播股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》及其他相
关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，
本人/本公司有权随时按独立董事公开征集投票权报告书确定的程序撤回本授权
委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京元隆雅图文化传播股份有限
公司独立董事宋昭菊作为本人/本公司的代理人出席于 2020 年 11 月 26 日召开的
北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按本授权
委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：




                                                                         表决
                        审议事项
                                                                同意     反对      弃权

         《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年
议案1
         股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》

         《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年
议案2
         股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权
议案3
         激励计划相关事宜的议案》

注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

   2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
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   3、各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不

填表示弃权。




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    委托人身份证号码或营业执照号码：

    委托人股东账号：

    委托人持有股数：




    受托人姓名（签字）：

    受托人身份证号码：

    委托日期：       年     月     日