第三届董事会第二十次会议决议公告



     证券代码：002878      证券简称：元隆雅图     公告编号：2020-052



               北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                   第三届董事会第二十次会议决议


   本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    2020 年 11 月 10 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第三届董事会第二十次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2020 年 11 月 6
日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人数。
公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。


    二、决议情况
    经表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期权

激励计划（草案）及其摘要>的议案》
    关联董事王升、边雨辰回避对本议案的表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    该议案尚需提请股东大会审议批准。
    具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播
股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。


    2、审议通过了《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期
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权激励计划实施考核管理办法>的议案》
    关联董事王升、边雨辰回避对本议案的表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    该议案尚需提请股东大会审议批准。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北
京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》。


    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励
计划相关事宜的议案》

    为保证 2020 年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授

权董事会办理实施 2020 年股票期权激励计划的以下事宜：

    （1）确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确定本次股

票期权的授权日；

    （2）在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配

股、派息等情形时，按照股票期权激励计划规定的方法对授予股票期权数量、行

权价格做相应的调整；

    （3）在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授予股票

期权所必需的全部事宜；

    （4）对公司和激励对象是否具备行权资格、符合行权条件进行审查确认，

并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    （5）决定激励对象是否可以行权；

    （6）办理激励对象行权所必需的全部相关事宜，包括但不限于向证券交易

所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、因行权导致公司

股本变动而修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

    （7）办理尚未行权的股票期权锁定事宜；

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    （8）决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于根据 2020 年股票

期权激励计划的相关规定，取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的

股票期权，办理已死亡的符合行权条件激励对象尚未行权股票期权的继承事宜、

终止公司股票期权激励计划等；

    （9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议

和其他相关协议；

    （10）如遇《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、

《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规、规章及规

范性文件发生修订的，依据该等修订对本次股票期权激励计划相关内容进行调整；

    （11）根据股票期权激励计划的规定，决定是否对激励对象行权获得的收益

予以收回；

    （12）授权董事会办理股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律、

法规和《公司章程》明确规定需由股东大会行使权利的除外；

    （13）提请股东大会同意，本次向董事会授权的期限与本次 2020 年股票期

权激励计划的有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、

规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过

的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

    关联董事王升、边雨辰回避对本议案的表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

    该议案尚需提请股东大会审议批准。



    4、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2020 年 11 月 26 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审
议董事会提交的相关议案。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

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三、备查文件：
《第三届董事会第二十次会议决议》（含签署页）。


特此公告。




                            北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                                                    2020 年 11 月 11 日




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