第三届监事会第十四次会议决议公告



     证券代码：002878      证券简称：元隆雅图     公告编号：2020-053



                北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                   第三届监事会第十四次会议决议

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏


    一、会议召开情况
    2020 年 11 月 10 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第三届监事会第十四次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2020 年 11 月 6
日以电子邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定人
数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议
由监事会主席李娅主持。


    二、决议情况
    经表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期
权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
    公司监事对《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期权激励计
划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要发表如下审核
意见：
    经审核，监事会认为：《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期
权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件
的规定，董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。本次
激励计划的实施可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，充分调动公
司管理团队和业务骨干的积极性和创造性，进而有利于公司的长远发展和全体股
东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化
传播股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。


    2、审议通过了《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为：《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期
权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，
能保证公司 2020 年股票期权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，
建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，有利于公
司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北
京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》。


    3、审议通过了《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期
权激励计划激励对象名单>的议案》
    对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权激励
计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为
不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国
公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律
法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》


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规定的激励对象条件，符合公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股票期权激
励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。



    三、备查文件：
    《第三届监事会第十四次会议决议》（含签署页）。


    特此公告。




                                       北京元隆雅图文化传播股份有限公司
                                                        2020 年 11 月 11 日




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