证券代码：002878     证券简称：元隆雅图   公告编号：2020-058



                 北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                 2020年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与
度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即
中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年第一次临时股东大会采用现场
与网络相结合的方式召开。现场会议于2020年11月26日上午10：00在北京市西城
区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司会议室召开；通过
深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年11月26日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2020年11月26日9:15-15:00。
    会议由公司董事会召集，董事长孙震先生因工作行程原因委托边雨辰先生主
持，公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共23名，所持股份143,916,067
股，占公司股权登记日有表决权总股份的64.965%。其中：参加现场会议的股东
及股东代表9人，所持股份为137,746,033股，占公司有表决权总股份的62.180%；
通过网络投票出席会议的股东14人，所持股份为6,170,034股，占公司有表决权
总股份的2.7852％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了现场会议。


    2、出席会议的中小投资者情况
    出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共17
人，代表股份6,175,622股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的
2.788%。
    其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份5,588股，占本次会议股权登
记日公司有表决权股份总数0.0025%；通过网络投票的中小股东14人，代表股份
6,170,034股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数2.7852％。


    二、提案审议表决情况
    1．本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
    2．审议通过《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年股票期权激
励计划（草案）及其摘要>的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 141,852,547 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
98.566%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权400股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0003%；回避2,063,120股，占出席会议有效表决权
股份总数的1.434%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：6,175,222 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的99.994%；0股反对，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的0%；400股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0.0065%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上通过。


    3.审议通过《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 141,852,547 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
98.566%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权400股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0003%；回避2,063,120股，占出席会议有效表决权
股份总数的1.434%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：6,175,222 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的99.994%；0股反对，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的0%；400股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0.0065%。
   表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上通过。


    4.审议通过《提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事
宜的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 141,852,547 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
98.566%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权400股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0003%；回避2,063,120股，占出席会议有效表决权
股份总数的1.434%。
   其中，出席会议的中小投资者投票情况为：6,175,222 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的99.994%；0股反对，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的0%；400股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0.0065%。
   表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
    2、律师姓名：周延、陈汐玮
    3、结论性意见：律师认为，公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法
律、法规和公司章程的规定，公司2020年第一次临时股东大会决议合法有效。


    四、备查文件
    1、 北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
    2、北京市康达律师事务所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020
年第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                                                 2020 年 11 月 27 日