证券代码：002878     证券简称：元隆雅图   公告编号：2020-070



              北京元隆雅图文化传播股份有限公司

             关于向控股股东借款暨关联交易的公告



    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



   北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 12
月 7 日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通 过《关于向控股股东
借款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：


   一、关联交易概述
    为公司经营资金周转，公司拟向控股股东元隆雅图（北京）投资有限公司
（以下简称“雅北投资”）借款不超过人民币 2 亿元，借款期限不超过三年，
年利率为雅北投资该笔款项的实际融资成本，但最高不超过 8%，公司根据实际
资金需求量在借款额度内支取，循环使用，利息支付根据借款实际使用天数和
借款年利率计算，并授权公司经营管理层具体负责实施本次交易事项。

    雅北投资为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次交易
构成关联交易事项，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。

    上述关联交易事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，关联
董事在审议该议案时已回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见和独
立意见。




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    一、关联方基本情况
   1、公司名称：元隆雅图（北京）投资有限公司

   2、法定代表人：孙震

   3、成立日期：2007 年 9 月 13 日

   4、注册资本：人民币 2000 万元

   5、注册地址：北京市西城区广安门内大街 338 号 9 层 905

   6、统一社会信用代码：9111010266754054XJ

   7、经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。

   8、雅北投资股东情况：

     序号                股东名称                         持股比例
      1                                孙震                                 99.5%
      2                              李素芹                                  0.5%
    孙震为雅北投资的控股股东、实际控制人。

    雅北投资直接持有公司 44.36%股份，为公司控股股东。孙震为公司实际控
制人。

    9、雅北投资主要财务数据

                                                                     （单位：元）

  项目         2019 年 12 月 31 日                  2020 年 9 月 30 日
资产总额                  103,404,009.00                           123,011,236.23
负债总额                    31,260,475.35                          31,203,242.53
股东权益                    72,143,533.65                          91,807,993.70
  项目         2019 年 12 月 31 日            2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日
营业收入                     7,327,547.15                           3,140,377.35
利润总额                    17,274,732.54                            19,664,658.60
  净利润                    17,274,732.54                            19,664,658.60
    关联关系：雅北投资系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的相关规定，本次借款构成关联交易。


    二、关联交易的主要内容和定价依据

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       公司拟向控股股东雅北投资借款不超过人民币 2 亿元，借款期限不超过三
年，年利率为雅北投资该笔款项的实际融资成本，但最高不超过 8%，公司根据
实际资金需求量在借款额度内支取，循环使用，利息支付根据借款实际使用天
数和借款年利率计算。


       三、关联交易协议的主要内容
       本次关联交易相关协议尚未签署，待股东大会批准后，公司可根据自身资金
使用需求确定每笔借款额度和使用期限并与雅北投资签署具体协议。


       四、关联交易的目的和对公司的影响
       本次交易是为了更好地促进公司业务发展，体现了控股股东对公司发展的支
持，为公司提供了经营资金保障，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，
符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重
大影响。


   五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
       本年年初至目前，公司及其子公司（含控股子公司）与雅北投资累计发生的
各类关联交易总金额为 0 万元。


       六、独立董事事前认可和独立意见
       1、事前认可意见
   独立董事就该事项发表事前认可意见如下：经审阅相关资料，我们对《关于
向控股股东借款的议案》进行了事前认可，同意将该议案提交公司第三届董事会
第二十二次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。
   2. 独立意见
   独立董事就该事项发表独立意见如下：
   （1）公司向控股股东元隆雅图（北京）投资有限公司借款用于公司日常经
营及项目投资所需，符合公司长远发展的需要，且借款利率不高于同期金融机构
借款利率、不高于控股股东融资成本，不存在损害公司及其他中小股东利益的情
形。


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   （2）公司董事会审议该项关联交易议案时，关联董事回避表决，审议程序
符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。
   （3）我们同意将《关于向控股股东借款的议案》提交股东大会审议，届时
关联股东应回避表决。


    七、备查文件：
    1、《第三届董事会第二十二次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
    3、《独立董事关于三届二十二次董事会相关事项发表的独立意见》。




    特此公告。




                               北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                                                     2020 年 12 月 8 日




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