第三届监事会第十六次会议决议公告



     证券代码：002878     证券简称：元隆雅图   公告编号：2020-073



                 北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                   第三届监事会第十六次会议决议



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    2020 年 12 月 18 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第三届监事会第十六次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2020 年 12 月
15 日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定人
数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议
由监事会主席李娅主持。


    二、决议情况
    1、审议通过了《关于调整回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》
    监事会认为：因激励对象张雅丽退休离职，根据《北京元隆雅图文化传播股
份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应将其已授予
但尚未解锁的限制性股票正常解除限售。同意公司调整本次回购注销的限制性股
票数量，调整后本次公司回购注销 24 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票，共计 114,145 股限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划退休人员首次授予
限制性股票的第三个解锁期可解除限售的议案》
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    监事会认为：公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三
个解锁期解除限售条件已经成就，激励对象张雅丽在考核期内因退休离职，符合
解除限售资格条件，申请解除限售的限制性股票数量为 3,468 股，占公司目前总
股本的 0.0016%。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案无需提交股东大会审议。




    三、备查文件：
    1、《第三届监事会第十六次会议决议》；




    特此公告。
                                       北京元隆雅图文化传播股份有限公司
                                                        2020 年 12 月 19 日




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