证券代码：002878     证券简称：元隆雅图   公告编号：2020-078



                 北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                 2020年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与
度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即
中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年第二次临时股东大会采用现场
与网络相结合的方式召开。现场会议于2020年12月28日上午10：00在北京市西城
区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司会议室召开；通过
深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年12月28日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2020年12月28日9:15-15:00。
    会议由董事长孙震先生主持，公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了
本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共28名，所持股份141,651,701
股，占公司股权登记日有表决权总股份的63.943%。其中：参加现场会议的股东
及股东代表15人，所持股份为137,187,967股，占公司有表决权总股份的61.928%；
通过网络投票出席会议的股东13人，所持股份为4,463,734股，占公司有表决权
总股份的2.0150％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了现场会议。


    2、出席会议的中小投资者情况
    出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共18
人，代表股份6,371,699股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的
2.876%。
    其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份1,907,965股，占本次会议股
权登记日公司有表决权股份总数0.8613%；通过网络投票的中小股东13人，代表
股份4,463,734股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数2.0150％。


    二、提案审议表决情况
    1．本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
    2．审议通过《关于向控股股东借款》的议案
    本议案涉及关联交易，关联股东元隆雅图（北京）投资有限公司（持股
93,260,000股）、孙震（持股32,329,500股）回避了对本议案的表决，对于本议
案，本次会议有效表决权的股份总数为16,062,201股。
    表决情况：同意16,061,501股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9956%；
反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：6,370,999 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的99.989%；700股反对，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的0.011%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0%。
    表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上通过。


    3.审议通过《关于调整回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股
票》
    表决情况：同意141,651,701股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：6,371,699 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
   表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上通过。


    4.审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>》
    表决情况：同意141,651,701股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：6,371,699 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
   表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上通过。


       三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
    2、律师姓名：周延、陈汐玮
    3、结论性意见：律师认为，公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法
律、法规和公司章程的规定，公司2020年第二次临时股东大会决议合法有效。


    四、备查文件
    1、 北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；
    2、北京市康达律师事务所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020
年第二次临时股东大会的法律意见书》。




                                北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                                                 2020 年 12 月 29 日