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公司公告

元隆雅图:第三届董事会第二十四次会议决议2020-12-30  

                                                                        第三届董事会第二十四次会议决议公告



     证券代码:002878      证券简称:元隆雅图     公告编号:2020-080



               北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                 第三届董事会第二十四次会议决议


    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    2020 年 12 月 29 日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(简称“公司”)
第三届董事会第二十四次会议以通讯方式召开(本次会议通知于 2020 年 12 月
26 日以邮件形式送达全体董事)。公司董事应到 7 人,实到 7 人,符合法定人数。
公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。


    二、决议情况
    经表决,会议审议通过了《关于终止收购北京有花果文化传媒有限公司 60%
股权的议案》
    2020 年 12 月 7 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议通过了《关于收
购北京有花果文化传媒有限公司 60%股权及签署相关交易协议的议案》。经过审
慎考虑,并与北京有花果文化传媒有限公司三位股东张馨心、闫然、余寅友好协
商,拟终止本次收购,双方已经签署的《北京有花果文化传媒有限公司之股权转
让协议》亦终止执行。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获通过。
    具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止收购北京
有花果文化传媒有限公司 60%股权的公告》。
    本议案无需提交股东大会审议。
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三、备查文件:
1、《第三届董事会第二十四次会议决议》;




特此公告。




                             北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                                                      2020 年 12 月 30 日




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