第三届董事会第二十六次会议决议公告



      证券代码：002878          证券简称：元隆雅图        公告编号：2021-016



                  北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                    第三届董事会第二十六次会议决议


     本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、会议召开情况
     2021 年 4 月 28 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第三届董事会第二十六次会议以通讯方式召开（本次会议通知于 2021 年 4 月 23
日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人数。
公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。


     二、决议情况
     经表决，会议审议通过了以下议案：
     1、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
    具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文
化 传 播 股 份 有 限 公 司 2021 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 和 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2021
年第一季度报告全文》。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。



    2、审议通过了《关于为控股子公司谦玛网络 1,000 万元银行综合授信额度
    提供保证担保的议案》

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    因业务发展的需要，公司 2021 年度拟为控股子公司上海谦玛网络科技有限

公司（以下简称谦玛网络）向北京银行股份有限公司天桥支行申请总额不超过

1,000 万元（大写：人民币壹仟万元整）的综合授信额度提供保证担保，并与上

述银行签订相关担保协议，担保金额不超过 1,000 万元，期限 2 年。同时谦玛网

络股东、总经理刘迎彬提供个人担保，并按授信额度的 40%向公司提供反担保。

因谦玛网络资产负债率超过 70%，本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。


    三、备查文件：
    《第三届董事会第二十六次会议决议》；


    特此公告。




                                北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 29 日




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