第三届董事会第二十八次会议决议公告



     证券代码：002878     证券简称：元隆雅图     公告编号：2021-027



               北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                第三届董事会第二十八次会议决议


    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    2021 年 5 月 18 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第三届董事会第二十八次会议以通讯方式召开（本次会议通知于 2021 年 5 月 18
日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人数。
公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。


    二、决议情况
    经表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于取消召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司原定于 2021 年 5 月 21 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议

由第三届董事会第二十七次会议审议通过的《发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金暨关联交易暨资产议案》及系列相关议案。公司于 2021 年 5 月 18

日收到深圳证券交易所下发的《许可类重组问询函〔2021〕第 10 号》（以下简

称“问询函”），召开股东大会之前需对问询函进行回复并公告。鉴于公司需要

一定时间收集资料，并组织财务顾问、律师、会计师、资产评估师等中介机构进

行《问询函》回复，经审慎考虑，决定暂时取消公司 2021 年第一次临时股东大

会。待问询函回复公告后，公司将另行召开董事会并发布股东大会通知公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
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    本议案无需提交股东大会审议。



    2、审议通过了《关于公司 2021 年度向北京银行申请综合授信额度的议案》
   根据公司生产经营活动的需要，决定继续与北京银行股份有限公司天桥支行
办理综合授信业务。拟申请综合授信额度 1.5 亿元人民币（大写：人民币壹亿伍
仟万元整），用途为流动资金贷款、应收账款保理、应收账款质押贷款和银行承
兑汇票等，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。公司以位于北
京市西城区平原里 21 号亚泰中心 5 层的自有办公用房提供抵押担保。
    董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关
的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    本议案无需提交股东大会审议。



    三、备查文件：
    《第三届董事会第二十八次会议决议》；


    特此公告。


                                北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                                                          2021 年 5 月 19 日




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