证券代码：002878      证券简称：元隆雅图   公告编号：2021-037



                 北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                 2021年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与
度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即
中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会采用现场
与网络相结合的方式召开。现场会议于 2021 年 6 月 17 日上午 10：00 在北京市
西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层公司会议室召开；
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 6 月 17 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2021 年 6 月 17 日 9:15-15:00。
    会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的部分董事、监事、高
级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。
     （二）会议出席情况
     1、出席会议的总体情况
     出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共 84 名，所持股份134,787,629
股，占公司股权登记日有表决权总股份的60.8758%。其中：参加现场会议的股东
及 股 东 代 表 9 人 ， 所 持 股 份 为 132,751,896 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份 的
59.9564%；通过网络投票出席会议的股东75人，所持股份为2,035,733股，占公司
有表决权总股份的0.9194％。
     公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了现场会议。


     2、出席会议的中小投资者情况
     出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共
77人，代表股份2,047,184 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的
0.9246%。
     其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份11,451 股，占本次会议股权
登记日公司有表决权股份总数0.0052%；通过网络投票的中小股东75人，代表股
份2,035,733股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数0.9194％。


     二、提案审议表决情况
     本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
     1．审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易条件的议案》
     本议案涉及关联交易，关联股东均未参加本次股东大会。
     表 决 情 况 ： 同 意 134,168,064 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5403%；反对619,265股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4594%；弃权300
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
     其中，出席会议的中小投资者投票情况为：1,427,619 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 69.7357%；619,265 股反对，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 30.2496%；300 股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0147%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。


    2．审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东均未参加本次股东大会。
    表决情况：同意134,168,064股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5403%；
反对619,265股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4594%；弃权300股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：1,427,619 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 69.7357%；619,265 股反对，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 30.2496%；300 股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0147%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。


    3．审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成
关联交易的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东均未参加本次股东大会。
    表决情况：同意134,168,064股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5403%；
反对619,265股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4594%；弃权300股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：1,427,619 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 69.7357%；619,265 股反对，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 30.2496%；300 股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0147%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    4．审议通过《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东均未参加本次股东大会。
    表决情况：同意134,168,064股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5403%；
反对619,265股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4594%；弃权300股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：1,427,619 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 69.7357%；619,265 股反对，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 30.2496%；300 股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0147%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。


    5．审议通过《关于公司与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产协议
书及业绩承诺补偿协议的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东均未参加本次股东大会。
    表决情况：同意134,169,464股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5414%；
反对617,865股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4584%；弃权300股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：1,429,019 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 69.8041%；617,865 股反对，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 30.1812%；300 股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0147%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。


    6．审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条规
定的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东均未参加本次股东大会。
    表决情况：同意134,168,064股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5403%；
反对619,265股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4594%；弃权300股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：1,427,619 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 69.7357%；619,265 股反对，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 30.2496%；300 股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0147%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。


    7．审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的
议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东均未参加本次股东大会。
    表决情况：同意134,168,064股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5403%；
反对619,265股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4594%；弃权300股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：1,427,619 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 69.7357%；619,265 股反对，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 30.2496%；300 股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0147%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。


    8．审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的
议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东均未参加本次股东大会。
    表决情况：同意134,177,064股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5470%；
反对610,265股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4528%；弃权300股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：1,436,619 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 70.1754%；610,265 股反对，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 29.8100%；300 股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0147%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。


    9．审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东均未参加本次股东大会。
表决情况：同意 134,182,064 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5507%；
反对 605,265 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4491%； 300 股弃权，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：1,430,168 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 69.8603%；605,265 股反对，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 29.5657%；300 股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0147%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。


    10．审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易有关审计报告、评估报告、审阅报告的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东均未参加本次股东大会。
    表决情况：同意134,168,064股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5403%；
反对619,265股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4594%；弃权300股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：1,427,619 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 69.7357%；619,265 股反对，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 30.2496%；300 股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0147%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。


    11．审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东均未参加本次股东大会。
    表决情况：同意134,168,064股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5403%；
反对619,265股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4594%；弃权300股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：1,427,619 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 69.7357%；619,265 股反对，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 30.2496%；300 股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0147%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。


    12．审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021年—2023年）
的议案》
    表决情况：同意134,359,764股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6826%；
反对359,780股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2669%；弃权68,085股，占
出席会议有效表决权股份总数的0.0505%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：1,619,319 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 79.0998%；359,780 股反对，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 17.5744%；68,085 股弃权，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 3.3258%。
    表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。


    13．审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易摊薄公司即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东均未参加本次股东大会。
    表 决 情 况 ： 同 意 134,177,064 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5470%；反对610,265股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4528%；弃权300
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：1,436,619 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 70.1754%；610,265 股反对，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 29.8100%；300 股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0147%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。


    14．审议通过《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东均未参加本次股东大会。
    表决情况：同意134,177,064股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5470%；
反对542,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4024%；弃权68,185股，占
出席会议有效表决权股份总数的0.0506%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：1,436,619 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 70.1754%；542,380 股反对，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 26.4940%；68,185 股弃权，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 3.3307%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    15．审议通过《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大
资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司
重大资产重组情形的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东均未参加本次股东大会。
    表决情况：同意134,177,164股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5471%；
反对610,265股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4528%；弃权200股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：1,436,719 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 70.1803％；610,265 股反对，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 29.8100%；200 股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0098%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。


    16．审议通过《关于为控股子公司谦玛网络1,000万元银行综合授信额度提
供保证担保的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东均未参加本次股东大会。
    表决情况：同意134,310,864股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6463%；
反对466,080股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3458%；弃权10,685股，占
出席会议有效表决权股份总数的0.0079%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：1,570,419 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 76.7112％；466,080 股反对，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 22.7669%；10,685 股弃权，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.5219%。
    表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。


    17．审议通过《关于公司与交易对方签署业绩承诺补偿协议之补充协议的
议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东均未参加本次股东大会。
    表决情况：同意134,177,064股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5470%；
反对600,080股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4452%；弃权10,485 股，占
出席会议有效表决权股份总数的0.0078%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：1,436,619 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 70.1754；600,080 股反对，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 29.3125%；10,485 股弃权，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.5122%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。


    18．审议通过《关于〈北京元隆雅图文化传播股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其
摘要的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东均未参加本次股东大会。
    表决情况：同意134,177,164股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5471%；
反对610,265股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4528%；弃权200股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：1,436,719 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 70.1803％；610,265 股反对，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 29.8100%；200 股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0098%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。


    19．审议通过《关于预计2021年度为控股子公司提供担保的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东均未参加本次股东大会。
    表决情况：同意134,253,464股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6037%；
反对466,280股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3459%；弃权67,885股，占
出席会议有效表决权股份总数的0.0504%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：1,513,019 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 73.9073％；466,280 股反对，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 22.7767％；67,885 股弃权，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 3.3160％。
    表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
    2、律师姓名：周延、陈汐玮
    3、结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均
合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。




    四、备查文件
    1、 北京元隆雅图文化传播股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
    2、北京市康达律师事务所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2021
年第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                                                   2021 年 6 月 18 日