第三届监事会第二十一次会议决议公告



     证券代码：002878      证券简称：元隆雅图     公告编号：2021-040



               北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                   第三届监事会第二十一次会议决议



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    2021 年 8 月 4 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第
三届监事会第二十一次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2021 年 7 月 25
日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定人数。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监
事会主席李娅主持。


    二、决议情况
    经表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议符合法
律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年半年度报
告摘要》，以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021
年半年度报告》。


    2、审议通过了《关于公司 2021 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
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    经审核，监事会认为，至2021年6月30日，公司严格按照证监会、证券交易
所的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金的存放、使用、管
理及披露不存在违规情形。同意公司针对募集资金的相关情况编制的《募集资金
存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。


    3、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易加期审计报告、审阅报告的议案》
     公司拟发行股份及支付现金购买上海尧强人力资源科技有限公司、上海迦
恒商务咨询有限公司、上海鸿石鎏教育科技有限公司合计持有的上海谦玛网络
科技有限公司（以下简称“标的公司”）40%股权，同时向特定对象发行股份募
集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    因本次交易财务数据更新需要，公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合
伙）以 2021 年 6 月 30 日为基准日，对标的公司补充审计并出具了【致同审字（2021）
第 110A023663 号】《上海谦玛网络科技有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021
年 1-6 月审计报告》；对本次交易模拟实施后公司的备考财务报表进行了补充审
阅，并出具了【致同审字（2021）第 110A023665 号】《北京元隆雅图文化传播
股份有限公司 2020 年度、2021 年 1-6 月备考财务报表审阅报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


    三、备查文件：
    1、《第三届监事会第二十一次会议决议》；
    2、《公司 2021 年半年度报告》；
    3、《公司 2021 年半年度报告摘要》；
    4、《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；




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特此公告。
                 北京元隆雅图文化传播股份有限公司
                                     2021 年 8 月 5 日




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