证券代码：002878      证券简称：元隆雅图   公告编号：2021-078



                 北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                 2021年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与
度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即
中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    北京元隆雅图文化传播股份有限公司2021年第三次临时股东大会采用现场
与网络相结合的方式召开。现场会议于2021年12月21日上午10：30在北京市西城
区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司会议室召开；通过
深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年12月21日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2021年12月21日9:15-15:00。
    会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的部分董事、监事、高
级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》、 深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共160名，所持股份142,931,576
股，占公司股权登记日有表决权总股份的64.5540%。其中：参加现场会议的股东
及股东代表22人，所持股份为136,612,856股，占公司有表决权总股份的61.7002%；
通过网络投票出席会议的股东138人，所持股份为6,318,720股，占公司有表决权
总股份的2.8538%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了现场会议。


    2、出席会议的中小投资者情况
    出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共
149人，代表股份9,954,530股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的
4.4959%。
    其中：通过现场投票的中小股东13人，代表股份6,537,846 股，占本次会议
股权登记日公司有表决权股份总数2.9528%；通过网络投票的中小股东136人，代
表股份3,416,684股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数1.5431％。


   二、提案审议表决情况
    本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
   1、审议通过《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股
票的议案》
    表决情况：同意142,931,476股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：9,954,430 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9990％；100 股反对，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。


   2、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
   表决情况：同意142,931,476股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：9,954,430 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9990％；100 股反对，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。


   3、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
    本议案为交联交易事项，关联股东元隆雅图（北京）投资有限公司、孙震、
李素芹、程振华、刘迎彬回避了对本议案的表决。
    表决情况：同意17,341,776股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%；
反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；弃权200股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0012%。
    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：9,954,230 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9970％；100 股反对，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0010％；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0020％。
    表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
    2、律师姓名：周延、陈汐玮
    3、结论性意见：律师认为，经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人
员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。



    四、备查文件
    1．《公司2021年第三次临时股东大会决议》；
    2、北京市康达律师事务所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2021
年第三次临时股东大会的法律意见书》。




                                北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                                                 2021 年 12 月 22 日