元隆雅图：独立董事对担保等事项的独立意见2022-04-22
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独
立董事规则》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》、 《北京元隆雅
图文化传播股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作
为北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着实事
求是的态度，我们对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项发表意见如
下:
一、关于 2021 年度利润分配预案的独立意见
公司 2021 年度利润分配预案为：以截至 2022 年 3 月 31 日公司总股本
223,170,841 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.60 元（含税），合计
派发 8,034.15 万元，本次不送股、不转增股份。
我们认为，公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的
发展，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次董事会提出的利润分配预案，
同意将上述预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、关于 2022 年度公司董事和高级管理人员薪酬的独立意见
公司制定的《2022 年度公司董事薪酬方案》和《2022 年度高级管理人员薪
酬方案》兼顾公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，有利于调动公司董
事、高级管理人员的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的
长远发展。同意公司制定的前述薪酬方案。
董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，
程序合法有效。
三、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》以及公司《募集资金管理办
法》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情况，不存在改变或变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况。2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的内容真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部
控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产
经营情况的需要，且得到了有效的执行；公司 2021 年度内部控制自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于续聘公司 2022 年度审计机构的独立意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、
公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意继续聘请致同会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。
六、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司对外担保情况
的独立意见
我们认为：《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项报告》真实、准确、完整地反映了与关联方资金往来情况，报告期内，不存在
控股股东及其他关联方违规资金占用情况，也不存在以前年度发生并延续到本报
告期的控股股东及其他关联方资金违规占用情况，不存在损害公司及公司股东利
益的情形。经核查，2021 年度，公司存在为控股子公司上海谦玛网络科技有限
公司（以下简称“谦玛网络”）提供担保的情况，担保余额未超过股东大会审议通
过的担保额度，不存在向控股股东及其关联方提供担保的情况。公司 2021 年度
提供的担保事项符合有关规定，不存在违规对外担保的行为，不存在损害公司及
公司股东利益的情形。
(以下无正文)
(本页无正文，为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第五次会议相关事项的独立意见》的签字页)
独立董事签字：
金永生 刘红路 栾甫贵
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2022 年 4 月 21 日
