北京元隆雅图文化传播股份有限公司
                        2021 年度董事会工作报告


    北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董
事组成，2021 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深
圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及
《公司章程》 、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋
予的董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，
不断规范公司法人治理结构，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，有效地
保障了公司和全体股东的利益。现将 2021 年度董事会的工作情况报告如下：


    一、2021年度主要经营指标情况
    2021年度，公司实现营业收入22.86亿元，同比增长14.84%；实现归属于上
市公司股东净利润1.16亿元，同比下降29.15%；实现归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润9,910.64万元，同比下降36.60%。


    二、报告期内董事会工作情况
    （一）董事会会议情况
    报告期内公司董事会共召开12次会议，履行了董事会的重大决策职责，监事
会成员及高级管理人员列席会议。具体情况如下：
    1、2021年4月2日，公司以现场会议方式召开第三届董事会第二十五次会议，
审议通过了《2020年度董事会工作报告》、《2020年度总经理工作报告》、《2020
年度财务决算报告》、《2020年年度报告及摘要》、《关于2020年度利润分配预
案的议案》、《关于2021年公司董事、监事薪酬的议案》、《关于2021年度高级
管理人员薪酬的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《2020
年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》、《关
于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》、 关于会计政策变更的议案》、
《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》、
《关于召开2020年年度股东大会的议案》共14项议案。
    2、2021年4月28日，公司以通讯会议方式召开第三届董事会第二十六次会议，
审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于为控股
子公司谦玛网络1,000万元银行综合授信额度提供保证担保的议案》共2项议案。
    3、2021年4月30日，公司以现场方式召开第三届董事会第二十七次会议，审
议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
构成关联交易的议案》、《关于〈北京元隆雅图文化传播股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议
案》、《关于公司与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产协议书及业绩承
诺补偿协议的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条
规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议
案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关
于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以
及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易有关审计报告、评估报告、审阅报告的议案》、《关于
提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易相关事宜的议案》、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021
年—2023年）的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易摊薄公司即期回报的填补措施及承诺事项的议案》、《关于公司股
票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条
相关标准的议案》、《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大
资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重
大资产重组情形的议案》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》共16
项议案。
    4、2021年5月18日，公司以通讯会议方式召开第三届董事会第二十八次会议，
审议通过了《关于取消召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》 、《关于
公司2021年度向北京银行申请综合授信额度的议案》共2项议案。
    5、2021年6月1日，公司以通讯会议方式召开第三届董事会第二十九次会议，
审议通过了《关于公司与交易对方签署业绩承诺补偿协议之补充协议的议案》、
《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
的议案》、《关于〈北京元隆雅图文化传播股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》、
《关于预计2021年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于召开2021年第一次
临时股东大会的议案》共5项议案。
    6、2021年8月4日，公司以现场会议方式召开第三届董事会第三十次会议，
审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2021
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于批准本次发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易加期审计报告、审阅报告的议
案》、《关于公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度的议
案》共4项议案。
    7、2021年9月6日，公司以现场会议方式召开第三届董事会第三十一次会议，
审议通过了《关于公司2021年度向招商银行申请综合授信额度的议案》共1项议
案。
    8、2021年9月28日，公司以现场会议方式召开第三届董事会第三十二次会议，
审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举
独立董事的议案》、《关于确定第四届董事会成员津贴的议案》、《关于提请召
开2021年第二次临时股东大会的议案》共4项议案。
    9、2021年10月15日，公司以现场会议方式召开第四届董事会第一次会议，
审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四
届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理议案》、《关于聘任
公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司
董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司
内部审计负责人的议案》共8项议案。
    10、2021年10月26日，公司以现场会议方式召开第四届董事会第二次会议，
审议通过了《关于公司2021年第三季度报告全文的议案》，共1项议案。
    11、2021年11月25日，公司以现场会议方式召开第四届董事会第三次会议，
审议通过了《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分首次授予股票期权的议
案》、 关于调整公司2020年股票期权激励计划首次授予部分的行权价格的议案》、
《关于公司2020年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就
的议案》、《关于公司2020年股票期权激励计划向激励对象授予预留部分股票期
权的议案》、《关于调整2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价
格的议案》、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的
议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分第三个解锁期可解除限
售的议案》、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》共8项议案。
    12、2021年12月3日，公司以通讯会议方式召开第四届董事会第四次会议，
审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关
于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》共2项议案 。


   （二）董事会各专门委员会会议情况
   公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和
各自委员会议事规则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见
及建议，供董事会决策参考。具体情况如下：
   1、2021年度，公司共召开3次董事会战略委员会。公司董事会战略委员会结
合行业发展态势和公司经营现状，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分
析， 并对公司业绩承诺相关事宜进行审核，为公司战略发展的实施提出了建议，
保证公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面
的支持。
   2、2021年度，公司共召开4次董事会审计委员会。公司董事会审计委员会本
着勤勉尽责的原则对公司定期财务报告、内部控制制度的执行情况、内部审计部
门审计工作情况等事项进行审议，并配合审计机构完成审计工作，确保审计合法
有序、审计报告真实准确。
   3、2021年度，公司共召开1次董事会提名委员会。公司董事会提名委员会秉
持着勤勉尽职的态度履行职责，均能按照相关规则要求，研究董事、高级管理人
员的选择标准和程序，向董事会提出建议，为董事会科学决策提供积极帮助。