北京元隆雅图文化传播股份有限公司
                       2021 年度监事会工作报告


    2021 年度，公司监事会严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使

权力、履行义务；按照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发

挥了监事会的监督作用。现将 2021 年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会的会议情况

报告期内，公司共召开 10 次监事会会议，会议主要情况如下：

（一）第三届监事会第十七次会议

    2021 年 4 月 2 日，公司以现场方式召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过如下

议案：

1、《2020 年度监事会工作报告》；

2、《2020 年度财务决算报告》；

3、《2020 年年度报告及摘要》；

4、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 ；

5、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 ；

6、《2020 年度内部控制自我评价报告》；

7、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》 ；

8、《关于公司会计政策变更的议案》；

（二）第三届监事会第十八次会议

    2021 年 4 月 28 日，公司以现场方式召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《公

司 2021 年第一季度报告全文及正文》。

（三）第三届监事会第十九次会议

    2021 年 4 月 30 日，公司以现场方式召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关

于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案的议案》、《关于公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构 成关联交易的议案》、《关于〈北京元隆

雅图文化传播股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产

协 议书及业绩承诺补偿协议的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资 金暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条 规

定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合〈关

于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于公司本次发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提

交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、

评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易有关审计报告、评估报告、审阅报告的议案》、

《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易相关事宜的议案》、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021 年—2023 年）

的议案》《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易摊薄公司即

期回报的填补措施及承诺事项的议案》、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公

司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》、《关于本次交易相关主体不

存在〈关于加强与上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不

得参与任何上市公 司重大资产重组情形的议案》。

（四）第三届监事会第二十次会议

    2021 年 6 月 1 日，公司以现场方式召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关

于公司与交易对方签署业绩承诺补偿协议之补充协议的议案》、《关于调整公司发行股份及

支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈北京元隆雅图文化传

播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修

订稿）〉及其摘要的议案》。

（五）第三届监事会第二十一次会议

    2021 年 8 月 4 日，公司以现场方式召开了第三届监事会第二十一会议，审议通过了《关

于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 、《关于公司 2021 年募集资金存放与使用情

况专项报告的议案》、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

交易加期审计报告、审阅报告的议案》。

（六）第三届监事会第二十二次会议

    2021 年 9 月 28 日，公司以现场方式召开了第三届监事会第二十二会议，审议通过了《关

于监事会换届选举股东代表监事的议案》、《关于确定第四届监事会成员津贴的议案》。
（七）第四届监事会第一次会议

    2021 年 10 月 15 日，公司以现场方式召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关

于选举第四届监事会主席的议案》。

（八）第四届监事会第二次会议

    2021 年 10 月 26 日，公司以现场方式召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《公

司 2021 年第三季度报告全文》 。

（九）第四届监事会第三次会议

    2021 年 11 月 25 日，公司以现场方式召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关

于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分首次授予股票期权的议案》、《关于调整公司 2020

年股票期权激励计划首次授予部分的行 权价格的议案》、《关于公司 2020 年股票期权激励

计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司 2020 年股票期权激励

计划向激励对象授予预留部分股票期权的议案》、《关于调整 2017 年限制性股票激励计划

预留部分限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划预留

部分限制 性股票的议案》、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分第三个解 锁

期可解除限售的议案》。

 （十）第四届监事会第四次会议

    2021 年 12 月 3 日，公司以现场方式召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关

于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。

    报告期内，公司监事会成员还列席了董事会及股东大会，对公司经营活动、财务状况、

重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责进行了有效监督，切实维护

了公司和全体股东的利益。

二、监事会对公司 2021 年度有关事项发表的核查意见

（一）检查依法运作情况

    报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定对公司依法运作情况进行

了监督，监事会认为：公司董事、高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决

议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的

行为。公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序合法，能够严格按照国家法律、法规

的要求，规范运作。

（二）检查公司财务情况

    公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司
财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2020 年年度

财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具

的公司 2020 年度审计报告的审计意见是客观公正的。

（三）检查关联交易情况

    监事会对公司报告期内发生的关联交易的监督和核查，认为：报告期内，公司发生的关

联交易仅限于支付董事、监事和高管人员薪酬，符合公司的实际需要，其决策程序合法、薪

酬制定符合公司《高管薪酬管理办法》，遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，没有损

害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。

（四）检查对外担保情况

    经核查，监事会认为：经核查，2021 年度，公司存在为控股子公司上海谦玛网络科技

有限公司（以下简称“谦玛网络”）提供担保的情况，担保余额未超过股东大会审议通过的

担保额度，不存在向控股股东及其关联方提供担保的情况。公司 2021 年度提供的担保事项

符合有关规定，不存在违规对外担保的行为，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（五）内幕信息知情人管理情况

    监事会对报告期内公司内幕信息知情人管理情况进行了核查，认为：报告期内公司严格

执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相

关知情人严格遵守了内幕信息知情人行为规范，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖

公司股份的情况。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

    经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前

公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

公司董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制

的现状。

三、监事会工作展望

    本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠

实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。



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