第四届董事会第五次会议决议公告



     证券代码：002878      证券简称：元隆雅图   公告编号：2022-019



               北京元隆雅图文化传播股份有限公司

             关于第四届董事会第五次会议决议的公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    2022 年 4 月 21 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第四届董事会第五次会议以现场会议方式召开（本次会议通知于 2022 年 4 月 11
日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，其中独立董事栾
甫贵委托独立董事金永生出席会议并行使表决权，符合法定人数。公司部分监事
会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。


    二、决议情况
    经表决，会议审议通过了以下议案：

     （一）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年

度董事会工作报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    公司独立董事向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公

司 2021 年年度股东大会上进行述职。《2021 年度独立董事述职报告》内容详见

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     （二）审议通过了《2021 年度总经理工作报告》
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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

    （三）审议通过了《2021 年度财务决算报告》

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年

度财务决算报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过了《2021 年年度报告及摘要》

    具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上

海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告摘

要》、以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报

告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021

年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过了《关于 2022 年度公司董事薪酬的议案》
    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2022 年董
事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，7 名董事均回避表决，该议案
将直接提交股东大会审议表决。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    （七）审议通过了《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2022 年董
事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

    关联董事孙震、向京、边雨辰回避表决。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    （八）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集

资金年度存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对公司年度募集资金存放

与使用情况出具了专项核查报告，会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用

情况出具了鉴证报告，全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年

度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

   （十）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

   具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于

续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

   公司独立董事对本议案发表了独立意见及事前认可意见。
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   本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

   （十一）审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

   具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于北京

元隆雅图文化传播股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说

明》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

   公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    （十二）审议通过了《关于预计 2022 年度为控股子公 司提供担保的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。关联董事孙震

回避表决。

    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    （十三）审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021
年年度股东大会通知的公告》。
    三、备查文件
    《第四届董事会第五次会议决议》


    特此公告。




                                 北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                                                           2022 年 4 月 22 日




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