证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2022-042
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与
度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即
中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2021 年年度股东大会采用现场与网络
相结合的方式召开。现场会议于 2022 年 5 月 13 日上午 10：00 在北京市西城区
广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层公司会议室召开；通过
深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2022 年 5 月 13 日 9:15-15:00。
会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的部分董事、监事、高
级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共 16 名，所持股份 121,652,033
股，占公司股权登记日有表决权总股份的 54.5107%。其中：参加现场会议的股
东及股东代表 7 人，所持股份为 120,583,523 股，占公司有表决权总股份的
54.0319%；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 1,068,510 股，占上市公司总股
份的 0.4788％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了现场会议。
2、出席会议的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共9
人，代表股份151,810 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的
0.0680%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占本次会议股权登记
日公司有表决权股份总数0.0001%； 通过网络投票的中小股东8人，代表股份
151,610股，占公司股份总数0.0679％。
二、提案审议表决情况
本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决情况：同意121,648,833股，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%；
反对3,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：148,610 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 97.892%；3,200 股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 2.108%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
公司独立董事在本次股东大会上作了 2021 年度述职报告。
2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决情况：同意121,648,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%；
反对3,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：148,610 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 97.892%；3,200 股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 2.108%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
3、审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决情况：同意121,648,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%；
反对3,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：148,610 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 97.892%；3,200 股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 2.108%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
4、审议通过《2021 年年度报告及摘要》
表决情况：同意121,648,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%；
反对3,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：148,610 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 97.892%；3,200 股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 2.108%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意121,648,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%；
反对3,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：148,610 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 97.892%；3,200 股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 2.108%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上通过。
6、审议通过《关于 2022 年度公司董事薪酬的议案》
该议案为关联事项议案，出席会议的股东中，关联股东元隆雅图（北京）投
资有限公司、孙震、边雨辰、向京、岳昕需回避表决，共计回避121,181,633股，
本议案有效表决权的股份总数为470,400股。
表决情况：同意466,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.086%；反
对3,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.680%；弃权1,100股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.234%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：147,510 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 97.1675%；3,200 股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 2.1079%；1,100 股弃权，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.725%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
7、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意121,648,833股，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%；
反对3,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：148,610 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 97.892%；3,200 股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 2.108%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
8、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
表决情况：同意121,648,833股，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%；
反对3,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：148,610 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 97.892%；3,200 股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 2.108%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
9、审议通过《关于预计 2022 年度为控股子公司提供担保的议案》
表决情况：同意121,635,123股，占出席会议有效表决权股份总数的99.986%；
反对15,810股，占出席会议有效表决权股份总数的0.013%；弃权1,100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.001%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：134,900 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 88.861%；15,810 股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 10.414%；1,100 股弃权，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.725%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
10、审议通过《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》
该议案为关联事项议案，出席会议的股东中，关联股东李娅、刘岩、郑卫卫
需回避表决，共计回避318,590股，本议案有效表决权的股份总数为121,333,443
股。
表决情况：同意121,330,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；
反对3,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：148,610 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 97.8921%；3,200 股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 2.1079%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：周延、陈汐玮
3、结论性意见：律师认为，经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人
员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《公司2021年年度股东大会决议》；
2．北京市康达律师事务所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2021
年年度股东大会的法律意见书》。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2022 年 5 月 14 日
