证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2022-043
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与
度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即
中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会采用现场
与网络相结合的方式召开。现场会议于 2022 年 5 月 23 日下午 14：00 在北京市
西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层公司会议室召开；
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022 年 5 月 23 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2022 年 5 月 23 日 9:15-15:00。
会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的部分董事、监事、高
级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共 19 名，所持股份 120,092,694
股，占公司股权登记日有表决权总股份的 53.8120%。其中：参加现场会议的股
东及股东代表 7 人，所持股份为 119,909,184 股，占公司有表决权总股份的
53.7298%；通过网络投票的股东 12 人，代表股份 183,510 股，占上市公司总股
份的 0.0822％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了现场会议。
2、出席会议的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共
13人，代表股份183,810 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的
0.0824%。
其中：通过现场投票的中小投资者1人，代表股份300股，占本次会议股权登
记日公司有表决权股份总数0.0001%；通过网络投票的中小投资者12人，代表股
份183,510股，占公司股份总数0.0822％。
二、提案审议表决情况
本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
1．审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决情况：同意120,088,494股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；
反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：179,610股赞成，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的97.7150%；4,200股反对，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的2.2850%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东所
持有效表决权的三分之二以上通过。
2．逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决情况：同意120,088,494股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；
反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意179,610股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.7150%；
反对4,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.2850%；弃权0
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.02 发行方式及发行时间
表决情况：同意120,088,494股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；
反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意179,610股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.7150%；
反对4,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.2850%；弃权0
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.03 发行对象及认购方式
表决情况：同意120,088,494股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；
反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意179,610股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.7150%；
反对4,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.2850%；弃权0
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
表决情况：同意120,088,494股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；
反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意179,610股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.7150%；
反对4,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.2850%；弃权0
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.05 发行数量
表决情况：同意120,088,494股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；
反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意179,610股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.7150%；
反对4,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.2850%；弃权0
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.06 限售期
表决情况：同意120,088,494股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；
反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意179,610股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.7150%；
反对4,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.2850%；弃权0
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.07 上市地点
表决情况：同意120,088,494股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；
反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意179,610股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.7150%；
反对4,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.2850%；弃权0
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.08 募集资金用途
表决情况：同意120,088,494股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；
反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意179,610股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.7150%；
反对4,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.2850%；弃权0
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
表决情况：同意120,088,494股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；
反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意179,610股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.7150%；
反对4,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.2850%；弃权0
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.10 本次发行决议有效期
表决情况：同意120,088,494股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；
反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意179,610股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.7150%；
反对4,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.2850%；弃权0
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：上述各项子议案均为特别决议事项，已经参加本次股东大会的非
关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3．审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决情况：同意120,088,494股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；
反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：179,610 股赞成，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 97.7150%；4,200 股反对，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 2.2850%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东所
持有效表决权的三分之二以上通过。
4．审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》
表决情况：同意120,088,494股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；
反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：179,610 股赞成，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 97.7150%；4,200 股反对，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 2.2850%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东所
持有效表决权的三分之二以上通过。
5．审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意120,088,494股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；
反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：179,610 股赞成，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 97.7150%；4,200 股反对，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 2.2850%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东所
持有效表决权的三分之二以上通过。
6．审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施
及相关主体承诺的议案》
表决情况：同意120,088,494股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；
反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：179,610 股赞成，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 97.7150%；4,200 股反对，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 2.2850%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东所
持有效表决权的三分之二以上通过。
7．审议通过《关于公司未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划的
议案》
表决情况：同意120,088,494股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；
反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：179,610 股赞成，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 97.7150%；4,200 股反对，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 2.2850%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东所
持有效表决权的三分之二以上通过。
8．审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开
发行股票相关事宜的议案》
表决情况：同意120,088,494股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；
反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：179,610 股赞成，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 97.7150%；4,200 股反对，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 2.2850%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东所
持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：代贵利、杨永毅
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规
和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、 北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所 《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日
