证券代码：002878        证券简称：元隆雅图   公告编号：2022-075




                 北京元隆雅图文化传播股份有限公司

          独立董事公开征集委托投票权报告书的公告


    独立董事金永生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。


    特别声明：
    1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人金永生符合《中华人民共和
国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《 公开征集上
市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
    2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。
    3、征集人未持有公司股票。


    按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁 布的《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定， 并根据北京
元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）其他独立
董事的委托，独立董事金永生作为征集人就公司2022年第二次临时股东大会中
审议的关于《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年股票期权激励计划
（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）相关议案向公司全 体股东征集
委托投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独 立董事公开
征集委托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实 性、准确性
和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何 与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人金永生作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立董
事的委托，就公司2022年第二次临时股东大会中审议的关于《激励计划（草
案）》相关议案向公司全体股东征集委托投票权而制作并签署本报告书。
    征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ，并对其真
实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用 本次征集委
托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中 国证监会指
定的报刊或网站上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动 完全基于征
集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本 报告书的履
行不违反法律、法规、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程 》（以下简
称《公司章程》）或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    （一）基本情况
    公司名称：北京元隆雅图文化传播股份有限公司
    股票简称：元隆雅图
    股票代码：002878
    法定代表人：孙震
    董事会秘书：王莎莎
    公司联系地址：北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店
写字楼12层
    邮政编码：100053
    电话：010-83528822
    传真：010-83528255
    电子信箱：ylyato@ylyato.com
    （二）征集事项
    由征集人针对2022年第二次临时股东大会中审议的以下议案向 公司全体股
东征集委托投票权：
    议案一：《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    议案二：《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》；
    议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票 期权激励计
划相关事宜的议案》。
    （三）本征集委托投票权报告书签署日期：2022年10月18日
    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的详细 情况， 参见 公司于 同日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开公司2022年 第二次
临时股东大会的通知》。
    四、征集人基本情况
    （一）本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事金永生，其基本
情况如下：
      金永生先生，出生于1965 年12月，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历。1996 年至 2016 年历任北京工业大学经济与管理学院副院长、北
京邮电大学经济管理学院院长。现任北京邮电大学经济管理学院教 授、博士生
导师、教授委员会主席、校学术委员会委员；中国市场学会常务理 事、学术委
员会委员；中国人才研究会常务理事；工业与信息化部信息通信专 家委员会委
员。本公司独立董事。
    （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠 纷有关的
重大民事诉讼或仲裁。
    （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任 何协议或
安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要 股东及其关
联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2022年10月18日 召开 的第四
届董事会第十次会议，并且对《关于<北京元隆雅图文化传播股份 有 限 公 司
2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京元隆雅图文
化传播股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议 案 》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划 相关事宜的
议案》均投了赞成票。
    六、征集方案
    征集人依据中国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定制定
了本次征集委托投票权方案，具体内容如下：
    （一）征集对象：截至2022年11月3日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的 公司全体股
东。
    （二）征集时间：2022年11月4日至11月5日期间（每日上午9：30-11：30，
下午14：00-17：00）。
    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定 的格式和内
容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委
托书”）。
    第二步：向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权 委托书及其
他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托 书及其他相
关文件：
    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人
证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本 条规定提供
的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
    2、委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委
托书原件、股东账户卡复印件；
    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东 单位法定代
表人签署的授权委托书不需要公证。
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应 在征集时间
内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方 式并按本报
告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司证券事 务部收到的
时间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    地址：北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12
层
     收件人：于欣蕊
     邮政编码：100053
     电话：010-83528822
     传真：010-83528255
     请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系 电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
     （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审 核，全部
满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
     1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
     2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
     3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容
明确，提交相关文件完整、有效；
     4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
     （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授 权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时 间的，以最
后收到的授权委托书为有效。
     （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自 或委托代
理人出席会议。
     （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照 以下办法
处理：
     1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截
止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定 其对征集人
的授权委托自动失效；
     2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授 权委托的，
则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
     3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同
意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人 将认定其授
权委托无效。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
                                             征集人：金永生
                                             2022年10月19日
附件：

             北京元隆雅图文化传播股份有限公司
           独立董事公开征集委托投票权授权委托书

    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集委托投票权制作并公告的《北京元隆雅图文化传播股份 有限公司独
立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开公司2022年 第二次临时
股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关 情况已充分
了解。
    在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托
投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委 托，或对本
授权委托书内容进行修改。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京元隆雅图文化传播股份有限
公司独立董事金永生作为本人/本公司的代理人出席北京元隆雅图文化传播股份
有限公司2022年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以 下会议审议
事项行使投票权。
    本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：

 序号                     议案                    同意 反对 弃权
        《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司
  1     2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
        的议案》
        《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司
  2     2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>
        的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022
  3
        年股票期权激励计划相关事宜的议案》
    备注：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个 选项，投票
时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多
选或漏选视为弃权。
    授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须 加盖单位公
章，法定代表人需签字。
    如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意 见的，则委
托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决 权的行为予
以确认。受托人无转委托权。
    委托人姓名（名称）：
    委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    委托人签名（盖章）：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    受托人签名：
    委托日期：
    本项授权的有效期限：自签署之日起至北京元隆雅图文化传播 股份有限公
司2022年第二次临时股东大会结束。