证券代码：002878     证券简称：元隆雅图    公告编号：2022-073



               北京元隆雅图文化传播股份有限公司

            关于第四届监事会第十次会议决议的公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏


    一、会议召开情况
    2022 年 10 月 18 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第四届监事会第十次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2022 年 10 月 14
日以电子邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定人
数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议
由监事会主席李娅主持。


    二、决议情况
    经表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票
期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规和规范性文件的规
定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体
股东利益的情形。
    具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文
化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获通过。

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    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过了《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审议，监事会认为：《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票
期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情
况，能保证公司 2022 年股票期权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范
运行，建立股东与公司核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，有利于公司的
持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京
元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    3、审议通过了《关于核实<北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股
票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
    对首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次股票
期权激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被
证券交易所、中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出
机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担
任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法规不得参与上市公司股权
激励的情形；不存在中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形，符合《上
市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《北京元隆雅图文化传
播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象
范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    本次激励计划首次授予激励对象不包括公司监事、独立董事，不包括单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。


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    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次
授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股
票期权激励计划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况
的说明。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。



    三、备查文件：
    《第四届监事会第十次会议决议》


    特此公告。




                                北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会
                                                       2022 年 10 月 19 日




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