第四届董事会第十一次会议决议公告



     证券代码：002878     证券简称：元隆雅图     公告编号：2022-077



                 北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                   第四届董事会第十一次会议决议


    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    2022 年 10 月 26 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第四届董事会第十一次会议以通讯方式召开（本次会议通知于 2022 年 10 月 23
日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，其中独立董事栾
甫贵委托独立董事金永生出席会议并行使表决权，符合法定人数。公司部分高级
管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
相关规定，会议由董事长孙震主持。


    二、决议情况
    经表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告全文的议案》
   具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文
化传播股份有限公司 2022 年第三季度报告全文》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。


    三、备查文件：
    《第四届董事会第十一次会议决议》；


    特此公告。
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              第四届董事会第十一次会议决议公告




北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                       2022 年 10 月 27 日




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