元隆雅图：第四届董事会第十三次会议决议公告2022-12-17
第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2022-090
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2022 年 12 月 16 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第
四届董事会第十三次会议在公司会议室以通讯方式召开（本次会议通知于 2022
年 12 月 13 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，其中
独立董事刘红路委托独立董事金永生出席会议并行使表决权，符合法定人数。公
司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权
的议案》
1、首次授予的第一期股票期权注销原因及数量
公司 2020 年首次授予的第一期股票期权行权期已届满，其中 29 名激励对
象未在行权期内完成行权，按照《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年
股票期权激励计划》（以下简称“《期权激励计划》”）的规定，所涉及的 865,951
份股票期权由公司注销。
2、首次授予的第二期及预留授予第一期注销原因及数量
根据《期权激励计划》的规定，首次授予的第二期股票期权行权条件为：首
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次授予的股票期权第二个行权期以 2019 年扣除非经常性损益后的净利润为基
数，2021 年净利润增长不低于 30%；预留授予的第一期股票期权行权条件为：
预留授予的股票期权第一个行权期以 2019 年扣除非经常性损益后的净利润为
基数，2021 年净利润增长不低于 30%。因公司 2021 年度公司层面业绩考核未
达到上述行权条件，根据《期权激励计划》的相关规定，公司将对上述首次授
予的第二期股票期权及预留授予的第一期股票期权所对应的 2,336,360 份股票
期权进行注销。
3、触发《期权激励计划》的异动情形
根据《期权激励计划》中“第十三章公司、激励对象发生异动的处理”之“激
励对象个人情况发生变化”的规定，由于 27 名激励对象出现离职等激励计划中
规定的异动情形，公司决定对其在激励计划中已获授但尚未行权的股票期权
958,780 份进行注销。
综上，本次注销共计 4,161,091 份股票期权。
董事边雨辰、向京回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，该议案获通过。
（二）审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司北京自贸试验区国际
商务服务片区支行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营活动的需要，决定向华夏银行股份有限公司北京自贸试验
区国际商务服务片区支行申请综合授信业务,拟申请综合授信额度 5,000 万元人
民币，期限 1 年，授信类别为信用贷款，具体授信额度使用要求、用途等以银行
批复条件为准。
董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额 度及贷
款相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
（三）审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授
信额度的议案》
根据公司生产经营活动的需要，决定继续向招商银行股份有限公司北京分行
申请综合授信业务，拟申请综合授信额度 5,000 万元人民币，期限 1 年，授信类
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别为信用贷款，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。
董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额 度及贷
款相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
（四）审议通过了《关于公司向江苏银行北京分行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营活动的需要，决定继续向江苏银行北京分行申请综合授信
业务，拟申请综合授信额度 5,000 万元人民币，期限 1 年，授信类别为信用贷
款，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。
董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额 度相关
的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
三、备查文件：
《第四届董事会第十三次会议决议》；
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2022 年 12 月 17 日
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