元隆雅图：监事会决议公告2023-04-20
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-020
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2023 年 4 月 19 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第四届监事会第十五次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2023 年 4 月 9
日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定人数。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监
事会主席李娅主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2022 年度财务决算报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2022 年年度报告及摘要》
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告摘要》
以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分
配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
（六）审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于北
京元隆雅图文化传播股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专
项说明》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
（七）审议通过了《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2023 年董
事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 名监事均回避表决，该议案
将直接提交 2022 年年度股东大会审议表决。
（九）审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议
案》
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司及子公司使
用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
（十）审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于开展应收账款保
理业务的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
三、备查文件
《第四届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2023 年 4 月 20 日
