元隆雅图：关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的公告2023-04-21
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-034
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额
暨调整发行方案的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第七次会议、2022年第一次临时股东大会、第四届董事会第十四次会议、2023
年第一次临时股东大会分别审议通过了公司2022年度向特定对象发行股票（以
下简称“本次发行”）的相关议案，并授权董事会办理本次发行的相关事项。
中国证券监督管理委员会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册
管理办法》等文件，对发行审核、信息披露等相关事项进了修订。公司根据相
关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，于2023年4月20日
召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了
《关于调减公司2022年度向特定对象发行股票募集资金额的议案》、《关于调
整公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案。
针对上述事项，公司将本次发行方案中“本次非公开发行”的表述修订为
“本次发行”，并对方案中涉及审核程序的相关表述进行修订；同时公司结合
实际情况，调减了本次发行的募集资金总额上限并相应调减具体募投项目拟使
用募集资金额，原发行方案中其他内容不变。本次发行方案中“募集资金用途”
具体调整情况如下：
调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 108,273.57 万元（含本数），扣
除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额
1 创意设计能力提升建设项目 50,992.55 39,788.91
2 数字营销业务系统建设项目 52,759.80 39,856.51
3 一体化信息系统平台研发升级建设项目 11,084.62 8,435.34
4 智能仓储中心建设项目 4,958.68 4,192.81
5 补充流动资金和偿还银行借款 16,000.00 16,000.00
合计 135,795.64 108,273.57
在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，
在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目
的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体
投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。
调整后：
本次发行股票募集资金总额不超过 89,573.57 万元（含本数），扣除发行费
用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额
1 创意设计能力提升建设项目 50,992.55 39,788.91
2 数字营销业务系统建设项目 52,759.80 21,156.51
3 一体化信息系统平台研发升级建设项目 11,084.62 8,435.34
4 智能仓储中心建设项目 4,958.68 4,192.81
5 补充流动资金和偿还银行借款 16,000.00 16,000.00
合计 135,795.64 89,573.57
在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，
在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目
的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体
投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。
本次向特定对象发行股票的方案及相关事项尚需深圳证券交易所审核通过
并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。针对上述调整，公司编制
了《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预
案（修订稿）》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年度向特定对象
发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《北京元隆雅图文
化传播股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》等文
件，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2023年4月21日
