证券代码:002880          证券简称:卫光生物          公告编号:2021-046

               深圳市卫光生物制品股份有限公司
               第二届监事会第三十次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    2021 年 9 月 23 日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会第三十次会议在深圳市光明区光侨大道 3402 号公司办公楼 4 楼会
议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席袁志辉先生主持，与会监事经审议表决，一致通过如
下决议：

   1、审议通过《关于投资卫光生命科学园项目（二期）的议案》
    为顺应粤港澳大湾区和深圳市生物医药产业政策趋势，利用“双区”建设和
“国家科学中心”发展契机，公司拟投资建设卫光生命科学园二期工程。二期建
筑面积16.68万平方米,预计建设周期两年，预算投资78,300万元。同意投资卫光
生命科学园项目（二期）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。



    2、审议通过了《关于向商业银行申请项目贷款的议案》
    经审核，监事会认为：本次项目贷款符合公司的经营战略方向，有利于公司
的长远发展。同意向商业银行申请项目贷款。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。



    3、审议通过了《关于设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司的议案》
    为健全国有企业中长期激励机制，试点科研人员创新创造成果转化的利益分
配机制，升级经营结构。公司对外投资设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司（暂
定名，以工商部门最终登记结果为准)。
    经审核：本次对外投资由公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行
为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活
动无不利影响。同意设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



    4、审议通过了《关于成立深圳市卫光鸿鹂私募股权投资基金的议案》
    经审核，监事会认为：公司成立深圳市卫光鸿鹂私募股权投资基金，有利于
光明区生物医药产业发展。同意成立深圳市卫光鸿鹂私募股权投资基金。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件：

   经与会监事签署的第二届监事会第三十次会议决议。


    特此公告。




                             深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
                                               2021年9月24日