证券代码：002883              股票简称：中设股份         公告编号： 2017-027



                      江苏中设集团股份有限公司
                   第一届监事会第十次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、监事会会议召开情况

    江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议

决议公告于 2017 年 12 月 26 日在公司会议室召开，会议由监事会主席刘建春召集

并主持。本次会议通知于 2017 年 12 月 16 日以书面和邮件方式送达各位监事。本

次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场方式进行。会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公

司董事会秘书列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计

划（草案）>及其摘要的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规

范性文件的规定，公司实施《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》合法、

合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有

效调动管理团队和核心骨干的积极性，促使管理层紧紧抓住行业发展机遇，有助

于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经

营目标的实现。公司实施限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益的

情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予

以实施。 本议案须经股东大会审议。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于制定<江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激


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励计划实施考核管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计

划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及

《公司章程》的规定。本议案须经股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于核实<江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激

励计划（草案）>中激励对象名单的议案》

     监事会对《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》

确定授予权益的激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划授

予权益的激励对象包括目前公司部分高级管理人员、经营管理层成员以及公司董

事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干（含控股子公

司），上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文

件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为

不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当

人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机

构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》

规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定

不得参与上市公司股权激励的情形。该名单符合《上市公司股权激励管理办法》、

《公司章程》等有关法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司本

次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。激励对象名单详见

公司于同日披露的《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励

对象人员名单》。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                                  江苏中设集团股份有限公司监事会

                                                        二○一七年十二月二十六日


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