江苏中设集团股份有限公司

                            董事会议事规则对照表



    江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 1 月 9 日召开第一
届董事会第二十次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉
的议案》，修订内容将在 2018 年第一次临时股东大会审议通过后生效。具体修订
内容如下：

        原董事会议事规则内容                     修订后董事会议事规则内容

                                         第九条 会议的召集和主持

第九条 会议的召集和主持                  董事会会议由董事长召集和主持；董事长不

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不   能履行职务或者不履行职务的，由副董事长

能履行职务或者不履行职务的，由半数以上   主持；副董事长不能履行职务或不履行职务

董事共同推举一名董事召集和主持。         时，由半数以上董事共同推举的一名董事主

                                         持。

    除上述修订内容外，原董事会议事规则其他条款不变。




                                                江苏中设集团股份有限公司董事会

                                                                2018 年 1 月 10 日




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